浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬          公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年8月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2021年8月19日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告》全文及其摘要

　　公司2021年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2021-046）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2021-045

　　浙江万里扬股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2021年8月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2021年8月19日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2021年半年度报告》全文及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬            公告编号：2021-046

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

　　为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于2021年8月19日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

　　以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，控股子公司由其法定代表人经董事长黄河清先生授权后签署有关法律文件。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：002434                 证券简称：万里扬                公告编号：2021-047

　　浙江万里扬股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：公司于2018年2月-2019年2月实施了回购公司股份事项。截至报告期末，已回购的2,740万股股份存放于公司股票回购专用证券账户。公司总股本134,000万股，扣除存放于公司股票回购专用证券账户的2,740万股后的总股本为131,260万股。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年上半年，公司坚决严格执行国家、省、市、区各级政府疫情防控指挥部对疫情防控工作的要求，持续加强公司的疫情防控工作，保证生产经营稳定。着力加大新技术、新产品的研发投入，重点推动杭州研发总院的研发人才引进和团队建设，大力提升符合行业发展趋势的前沿技术和创新技术的研发能力。同时，加快推进生产制造的自动化、数字化和智能化，进一步提高品质保障能力和生产效率。

　　报告期内，公司大力推动商用车和乘用车混动系统的产品开发和项目对接。目前，乘用车DHT混动系统正在进行多个客户的样车搭载试验，效果反馈良好。商用车混动系统已与多个国内主流车企进行项目对接，下半年将进行多家客户的样车搭载试验。公司将全力推动混动系统尽快搭载客户整车实现量产上市销售。同时，纯电动汽车EV减速器新增两个客户的三个车型完成验证，并逐步量产。公司重点加大EDS“三合一”和ECVT电驱动系统产品开发和市场开拓力度，特别是加强了新能源汽车新势力客户的交流对接。乘用车自动变速器方面，CVT产品新增配套吉利汽车SS11平台的车型和多款奇瑞汽车国际车型量产上市，有助于推动CVT产品销量的进一步增长，并有效提升公司的国际影响力。商用车变速器方面，公司G系列高端轻微型变速器产品的销量和占比继续提升，重卡手动变速器已完成台架试验，正在进行整车搭载试验。

　　在汽车行业节能减排和新能源汽车电动化的大趋势中，公司进一步明确了各项业务的发展方向：

　　1、乘用车市场，重点发展混合动力系统和纯电动汽车传/驱动系统，混合动力系统主要为DHT混动系统产品，分DHT300、DHT400两个系列，公司DHT混动系统产品在节油率、驾驶性能、产品安装空间、成本等方面具备较强的竞争优势。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的规划，2025年混动新车占传统能源乘用车的50%以上；2030年，混动新车在传统能源乘用车中的占比达75%以上；2035年，混动新车在传统能源乘用车中的占比将达到100%，国内节能汽车届时将实现全面混动化。也就是到2035年，国内乘用车市场上节能汽车和新能源汽车的年销量将各占50%。混合动力汽车在国内市场的发展空间非常广阔。纯电动汽车传/驱动系统主要为三合一（电机、电控、减速器）系统和ECVT电驱动系统，公司通过混动系统产品的开发成熟，不断强化电控能力，有助于提高三合一产品的市场竞争力。ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势，随着纯电动汽车应用场景和环境的不断扩大，多档位变速器产品在纯电动汽车上的应用将会越来越广泛。

　　2、商用车市场，在国家大力治理轻型货车“大吨小标”和超载超限的背景下，充分发挥公司G系列高端轻微型变速器具备的高效、轻便、可靠和轻量化等特点和市场竞争优势，继续提升公司轻微型变速器的市场占有率。面向未来市场，重点发展自动挡变速器产品（AMT和AT）、混动系统产品和重卡变速器。随着司机的不断年轻化，对于驾驶便利性和舒适性要求越来越高，商用车自动化比例将不断提高。同时，国家加强实施碳中和、碳达峰计划，着力推动节能减排和油耗不断降低，通过混动系统的应用，可以有效降低油耗，因此混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将会快速提升，市场空间广阔。公司在轻微卡AMT产品领域已建立较强的产品研发、生产等能力，同时具备混动系统软件开发应用的能力，发展轻微卡混动系统产品具有较强的市场竞争力。

　　2020年以来，中央先后提出了做好“六稳”、落实“六保”以及“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，其中明确要求保产业链供应链稳定，通过激发和做大内需，不断完善技术和产业供应链，强化和提升国产替代的稳定供应保障能力。公司作为拥有自主研发能力和自主知识产权的汽车传/驱动系统产品自主品牌核心供应商，产品覆盖手动、自动变速器和新能源汽车传/驱动系统，可以全面配套乘用车、商用车和新能源汽车，并已打造较强的技术研发能力、试验试制能力、智能制造能力、品质管控能力和全球供应链平台等，通过不断加强技术升级和新产品研发力度，持续强化供应保障能力，为国内汽车市场提供高性价比的汽车零部件产品，并持续推动提升我国汽车消费市场的品质。