上海创兴资源开发股份有限公司 第八届董事会第6次会议决议公告

　　证券代码：600193         证券简称：创兴资源       编号：2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第6次会议通知，会议于2021年8月19日下午14:00，于上海市浦东新区康桥路1388号二楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾简兵先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

　　一、 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于近期公司董事会部分董事发生调整，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行相应调整。

　　具体内容详见公司于2021年8月20日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-033）。

　　表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　二、 审议通过公司《2021年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2021 年 8 月20 日

　　证券代码：600193         证券简称：创兴资源       编号：2021-033

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月19日下午14:00在上海市浦东新区康桥路1388号二楼公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第八届董事会第6次会议，审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　鉴于近期公司董事会部分董事发生调整，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：

　　公司战略委员会：董事顾简兵先生（召集人）、董事阙江阳先生、董事朱敬鸿女士、独立董事李波先生、独立董事王波先生。

　　公司审计委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董事李波先生。

　　公司提名委员会：独立董事李波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董事王波先生。

　　公司薪酬与考核委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董事李波先生。

　　以上组成公司第八届董事会专门委员会, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2021 年 8月 20日

　　公司代码：600193            　　　　　公司简称：创兴资源

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用