舒华体育股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：605299  　　　　       　　　公司简称：舒华体育

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　舒华体育股份有限公司

　　董事长：张维建

　　2021年8月20日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2021-041

　　舒华体育股份有限公司第三届

　　董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年8月19日以现场会议、视频会议相结合方式召开，会议通知已于2021年8月13日通过传真或邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　公司全体董事确认：公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

　　具体内容详见于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2021年半年度报告》及《舒华体育股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司全体董事确认：公司2021年半年度的募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，《公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

　　具体内容详见于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。

　　独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2021-043

　　舒华体育股份有限公司第三届

　　监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年8月19日以现场会议方式召开，会议通知已于2021年8月13日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2021年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2021年半年度报告》《舒华体育股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2021年上半年在募集资金的使用管理符合募集资金管理的相关规定，符合募集资金投资项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见于2021年8月20日在上海证券交易所网站《舒华体育股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2021-042

　　舒华体育股份有限公司2021年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月1日至2021年6月30日（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2385号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金36,350.00万元，坐扣承销和保荐费用3,180.00万元（不含税承销及保荐发行费用为3,000.00万元，税款为人民币180.00万元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为33,170.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月8日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金33,350.00万元（汇入金额加上承销及保荐发行费用中不属于发行费用的税款部分180.00万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,035.30万元后，公司本次募集资金净额为31,314.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-155号）。

　　(二)募集资金使用和节余情况

　　截至2021年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《舒华体育股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司晋江支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司泉州分行及中国银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金7,019.41万元。截至报告期末，累计使用募集资金23,658.59万元，具体内容详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年12月30日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币16,639.18万元和已支付的发行费用111.70万元。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2020年12月15日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于舒华体育股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况见下表：

　　单位：万元

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年12月30日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币15,000万元，自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月（含）内有效，在此额度范围内，资金可以循环使用。

　　报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　经公司2021年7月19日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议和2021年8月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议批准，公司将“二期生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”及“信息化建设项目”项目进行结项，并使用上述项目节余募集资金7701.90万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2021年2月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》, 同意将本次募投项目之一“二期生产基地建设项目”的实施主体由公司增加为公司和全资子公司福建省舒华健康产业有限公司。

　　（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1.公司研发中心建设项目，主要用于提高公司自主研发水平，不会产生直接经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量，加速了产品的更新换代和新产品上市的时间，为公司的品牌运营提供有效保障。

　　2.公司信息化建设项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续的高速发展打下坚实的基础。

　　3.补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，真实、准确、完整。不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：舒华体育股份有限公司   单位：人民币 万元