深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技           公告编号：2021-055

　　本公司及除董事邓国顺、王荣以外的董事会其他成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　董事邓国顺、王荣因本公告仅概括披露他们的反对理由，因此不保证公告内容真实、准确和完整，不保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2021年8月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8名，其中董事魏卫、邢天昊、于波、李小磊、仇夏萍、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议的议案一已经公司提名委员会2021年第三次临时会议(3票同意、0票反对、0票弃权)审议通过，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

　　一、 会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

　　表决结果：5票同意、3票反对、0票弃权。

　　经审议确定周福池先生为非独立董事候选人，独立董事已就本议案发表独立意见，该议案尚需提交公司股东大会。完成增补后，该名非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　《独立董事关于相关事项的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　非独立董事候选人周福池先生的简历详见本公告附件。

　　董事邓国顺、王荣反对。反对理由：周福池所提供的资料与推荐表的内容不一致，其提供的资料真实性存在问题，违背了其真实、准确、完整的承诺原则。

　　董事钟刚强反对。反对理由：周福池所提供的资料与推荐表的内容不一致，违背了真实、准确、完整的承诺原则。

　　相关情况说明：经查实，周福池先生本科毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系，硕士研究生毕业于同校数学学院计算机应用技术专业的教育经历情况，与《推荐表》所载教育经历相符，不存在不一致的情形。且公司第五届董事会提名委员会全体委员（仇夏萍、钟刚强、邢天昊）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名周福池先生为公司非独立董事的议案》。

　　二、会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　决定于2021年9月6日（星期一）下午15:00，在朗科大厦19层会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议上述议案。

　　《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意、3票反对、0票弃权。

　　董事邓国顺、王荣反对。反对理由：本人已反对议案一，因此没有举行临时股东大会的必要性。

　　董事钟刚强反对。反对理由：与第一个议案反对的原因相同，没有举行临时股东大会需要。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十日

　　附件：

　　非独立董事候选人周福池先生个人简历：

　　周福池，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，数学硕士，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系，微软工程师，主持多个大型数据系统以及互联网应用技术系统的研究与建设，曾任海航集团首席创新官、海航旅游集团副总裁、互联网事业部董事长、海航邮轮公司副总裁等职。

　　周福池先生为公司持股5%以上股东上海宜黎企业发展有限公司（以下简称“上海宜黎”）的股东韶华（深圳）文化投资有限公司（持有上海宜黎48%的股权）的法定代表人、执行董事、总经理，通过上海宜黎间接持有朗科科技11.97%股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周福池先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：300042           证券简称：朗科科技         公告编号：2021-056

　　深圳市朗科科技股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议决定于2021年9月6日（星期一）下午15:00召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2021年9月6日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2021年9月6日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月6日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2021年9月1日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　股权登记日2021年9月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增补非独立董事的议案》。

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、议案编码

　　本次股东大会不设总议案。议案编码如下表：

　　四、现场会议登记办法

　　1、股东登记：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年9月3日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2021年9月6日下午14：00～14:30；采取信函或传真方式登记的须在2021年9月6日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。

　　4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室

　　邮    编：518057

　　联系电话：0755-26727600

　　联系传真：0755-26727575

　　联 系 人：王亚丽

　　2、会议材料备于公司董事会办公室。

　　3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。    4、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　5、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《2021年第二次临时股东大会会议回执》

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350042

　　2、投票简称：朗科投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月6日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市朗科科技股份有限公司

　　兹委托__ ___ _ __ _  先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市朗科科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。多打或不打视为弃权。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿投票表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束 附件三：

　　2021年第二次临时股东大会会议回执

　　致：深圳市朗科科技股份有限公司（“公司”）

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2021年9月6日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-26727575）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室，邮政编码：518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。