会稽山绍兴酒股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：601579                      　　　　　　　　　　公司简称：会稽山

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　董事长：虞伟强

　　董事会批准报送日期：2021 年 8 月 18 日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2021—020

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月8日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　董事会同意并批准公司编制的《公司2021 年半年度报告及摘要》，内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》，《公司2021年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

　　董事会同意公司根据财政部 2018年12月发布的《企业会计准则第21号—租赁》自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，详细内容见公司于2021年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2021—023

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年8月27日（星期五）上午11:00-12：00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2021年8月25日（周三）下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir_kjs@kuaijishanwine.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月20日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年8月27日上午11:00-12:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2021年8月27日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目。

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长虞伟强先生、总经理傅祖康先生、董事会秘书金雪泉先生、财务总监陈红兵女士。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年8月27日（周五）上午11:00-12:00，通过互联网登陆“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年8月25日（周三）下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir_kjs@kuaijishanwine.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0575-84292755  0575-81188579

　　传真：0575-84292799

　　邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2021—024

　　会稽山绍兴酒股份有限公司关于执行

　　新租赁准则暨变更相关会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。

　　2.本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号一一租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)（以下简称“新租赁准则”）,并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2021年1月1日起施行。

　　2021年8月18日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议并通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）根据新租赁准则，主要变更内容：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的 期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减 值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用， 并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和 租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资 产成本和当期损益。

　　5、根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　（三）会计准则变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，执行新租赁准则会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二0二一年八月二十日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2021—021

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年8月18日以通讯表决方式举行。会议通知于2021年8月8日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会对公司2021年半年度报告发表的审核意见：（1）本次报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）本次报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况；本次报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（3）本次报告发布前，未发现参与公司2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会同意并批准公司编制的《公司2021 年半年度报告及摘要》，详细内容见公司于2021年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告及摘要》，《公司2021年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

　　监事会同意，根据财政部 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》，公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，详细内容见公司于2021年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

　　表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

　　二○二一年八月二十日

　　股票简称：会稽山       股票代码：601579       编号：临2021—022

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　2021年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、产品销售情况                                 单位:万元     币种:人民币

　　二、销售渠道情况                                   单位:万元   币种:人民币

　　三、区域情况                                      单位:万元   币种:人民币

　　注：以上数据口径为酒类业务。

　　四、经销商情况                                        单位:个

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十日