（上接D50版）湖北凯龙化工集团股份有限公司 2021年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　（上接D50版）

　　5.本计划经公司股东大会审议通过，且达到本计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后，董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购。

　　（二）限制性股票的授予程序

　　1.股东大会审议通过本计划后，公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，以约定双方的权利义务关系。公司董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予事宜。

　　2.公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就本计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。

　　3.独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

　　4.公司监事会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。

　　5.本计划经股东大会审议通过后，公司应当在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记。公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后应及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的，本计划终止实施，董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划（根据《管理办法》规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计算在60日内）。

　　6.公司授予限制性股票前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

　　（三）限制性股票的解除限售程序

　　1.在解除限售日前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本计划设定的解除限售条件是否成就进行审议，独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售的条件是否成就出具法律意见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜，对于未满足条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。

　　2.激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让，但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　3.公司解除激励对象限制性股票限售前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

　　十一、公司与激励对象各自的权利义务

　　（一）公司的权利与义务

　　1.公司具有对本计划的解释和执行权，并按本计划规定对激励对象进行绩效考核，若激励对象未达到本计划所确定的解除限售条件，公司将按本计划规定的原则，向激励对象回购并注销其相应尚未解除限售的限制性股票。

　　2.若激励对象违反《公司法》、《公司章程》等所规定的忠实义务，或因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉，未解除限售的限制性股票由公司回购；情节严重的，公司董事会有权追回其已解除限售获得的全部或部分收益。

　　3.公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

　　4.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。

　　5.公司应当根据本计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

　　（二）激励对象的权利与义务

　　1.激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

　　2.激励对象应当按照本计划规定限售其获授的限制性股票。激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。

　　3.激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、配股股份中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

　　4.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

　　5.激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

　　6.激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。

　　7.本计划经公司股东大会审议通过后，公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议书》，明确约定各自在本计划项下的权利义务及其他相关事项。

　　8.法律、法规及本计划规定的其他相关权利义务。

　　十二、公司及激励对象发生异动的处理

　　（一）公司发生异动的处理

　　1.公司出现下列情形之一的，本计划终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照本计划相关规定，以授予价格进行回购注销：

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；

　　（5）中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

　　2.公司出现下列情形之一时，按本计划的规定继续执行：

　　（1）公司控制权发生变更；

　　（2）公司出现合并、分立等情形。

　　3.公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授出条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司统一回购处理；激励对象获授限制性股票已解除限售的，所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。

　　董事会应当按照前款规定和本计划相关安排收回激励对象所得收益。

　　（二）激励对象个人情况发生变化

　　1.激励对象发生职务变更，但仍在公司内或在公司下属子公司及由公司派出任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。

　　2.激励对象因调动、免职、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，授予的权益当年达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分可以在与公司解除或者终止劳动关系之日起半年内行使，半年后权益失效；当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的不再行使。尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购，并支付同期银行存款利息。

　　3.激励对象因退休与公司解除或终止劳动关系且不再返聘的，激励对象仍按原定的时间和条件解除限售，解除限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定，剩余部分由公司按照授予价格回购，并支付同期银行存款利息。

　　激励对象退休后返聘的，在返聘期限内激励计划继续执行。解除或终止返聘关系的，参照前述方案执行。

　　4.激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时市价（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）的孰低值予以回购。

　　5.激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购，并支付同期银行存款利息

　　6.激励对象出现以下情形的，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定：

　　（1）出现违反国家法律法规、违反职业道德、失职或渎职等行为，严重损害公司利益或声誉，给公司造成直接或间接经济损失；

　　（2）因违反公司规章制度，违反公司员工奖惩管理等相关规定，或严重违纪，被予以辞退；

　　（3）公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，直接或间接损害公司利益或给公司造成损失的；

　　（4）因犯罪行为被依法追究刑事责任；

　　（5）违反有关法律法规或公司章程的规定，给公司造成不当损害；

　　（6）发生《管理办法》第八条规定的不得被授予限制性股票的情形。

　　本条中“回购时市价”是审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价。

　　7.其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

　　（三）公司与激励对象之间争议的解决

　　公司与激励对象发生争议，按照本计划和《限制性股票授予协议书》的规定解决；规定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成，应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　十三、股权激励计划变更与终止

　　（一）本计划的变更程序

　　1.公司在股东大会审议本计划之前拟变更本计划的，需经董事会审议通过。

　　2.公司在股东大会审议通过本计划之后变更本计划的，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：

　　（1）导致提前解除限售的情形；

　　（2）降低授予价格的情形。

　　（二）本计划的终止程序

　　1.公司在股东大会审议本计划之前拟终止实施本计划的，需经董事会审议通过。

　　2.公司在股东大会审议通过本计划之后终止实施本计划的，应当由股东大会审议决定。

　　3.律师事务所应当就公司终止实施股权激励计划是否符合相关法律法规、规范性文件的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

　　4.本计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。

　　5.公司回购限制性股票前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

　　十四、限制性股票的会计处理

　　（一）限制性股票会计处理方法

　　按照《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　1.授予日的会计处理：根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积。

　　2.限售期内的会计处理：根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

　　3.解除限售日的会计处理：如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理。

　　（二）限制性股票公允价值的确定方法

　　根据企业会计准则的规定，限制性股票根据授予日收盘价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值。

　　公司限制性股票激励计划的授予价格为5.36元/股，假定授予日收盘价为10.55元/股，经初步预测算，每股限制性股票的公允价值为5.19（=10.55-5.36）元/股，实际以授予日测算的结果为准。

　　（三）股份支付费用对公司业绩的影响

　　假设公司于2021年8月完成授予限制性股票，公司授予的1,636万股限制性股票应确认的总费用为8,490.84万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：

　　上述测算是在一定的参数取值和假设基础上计算的，实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数取值的变化而变化。限制性股票授予后，公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额。

　　本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩促进作用的情况下，本计划产生费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

　　十五、上网公告附件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：002783             证券简称：凯龙股份               公告编号：2021-106

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、关于行使“凯龙转债”有条件赎回权的事项。公司股票2021年1月4日至2021年2月1日期间，连续二十一个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于可转换公司债券当期转股价格的130%（即 8.67元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转换公司债券的有条件赎回条款。2021年2月2日，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“凯龙转债”全部赎回。截止赎回日2021年3月24日，尚未转股的“凯龙转债”面值为人民币5,298,400.00元，未转股的“凯龙转债”公司已赎回兑付。因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“凯龙转债”继续流通或交易，“凯龙转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年4月1日起，公司发行的“凯龙转债”(债券代码：128052)在深圳证券交易所摘牌。

　　2、并购重组步伐进一步加快。以做粗民爆产业链为基点，成功收购了山东凯乐化工有限公司，民爆产品生产许可能力由18.2万吨/年增加到21万吨/年，完成了竞拍抚顺矿业集团有限责任公司十一厂雷管生产线工作。通过兼并重组，补齐了公司工业雷管、导爆索、起爆具等产品品种短板，公司产品产能进一步增加，经济底盘进一步扩大，公司成为我国品种门类齐全的民爆器材生产企业，是行业内唯一一家具有完整产业链的企业。

　　3、恩施分公司停产。由于恩施市近年来城市发展迅速，城区范围越来越大，致使公司恩施分公司生产场地和库区的外部安全距离达不到规范要求。2021年4月和5月，恩施分公司分别收到了中共湖北省委军民融合发展委员会办公室《责令限期整改通知书》及《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司停止生产的通知》, 恩施分公司已严格按照要求停产。公司一方面正在办理产能转移手续，另一方面正积极与恩施市政府协商公司资产补偿和人员安置补偿方案，目前具体补偿方案尚未确定。

　　4、完成董事会换届工作。公司第七届董事会任期于2021年5月届满。2021年5月26日，公司召开股东大会、董事会顺利完成了换届工作。自2018年5月以来，公司第七届董事会带领公司经理班子成员上下历经三年奋斗，积极进取，强化管理，逐步完善内控，通过对外投资及产业并购不断扩大公司规模，总资产规模从2017年年末的23.92亿元增加到2020年年末的66.98亿元，营业总收入从2017年的13.59亿元增加到2020年的20.11亿元，经营规模迅速扩大，实现了跨越式发展。

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-104

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年8月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月19日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

　　《公司2021年半年度报告全文》具体内容详见2021年8月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2021年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2021年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决

　　公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见2021年8月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决

　　公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决

　　为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2021年限制性股票激励计划有关的以下事项：

　　1、授权董事会具体负责实施本计划的下述事项

　　（1）确定2021年限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2021年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应调整；

　　（3）向符合条件的激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　　（4）对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；

　　（5）在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

　　（6）在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；

　　（7）根据公司2021年限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；

　　（8）可根据实际情况剔除或更换限制性股票激励计划中业绩考核对标企业样本；

　　（9）实施2021年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（10）就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　2、上述授权期限至本计划期限届满或相关授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的议案》

　　《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见2021年8月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-105

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年8月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月19日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加会议表决的监事为7名，实际参加会议表决的监事为7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》

　　公司《2021年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》见2021年8月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会对本次会议相关事项发表了核查意见，《公司监事会关于公司第八届监事会第四次会议相关事项的核查意见》具体内容详见2021年8月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-110

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于控股子公司开展融资租赁业务

　　暨担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、开展融资租赁业务暨担保事项概述

　　为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）申请售后回租融资租赁业务，将凯龙楚兴部分生产设备以售后回租方式，融资不超过10,000万元。

　　公司拟为上述业务提供担保，同时凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

　　本次开展融资租赁业务暨担保事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　企业名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330900MA28KA6292

　　住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）

　　法定代表人：汪国平

　　注册资本：300,000万人民币

　　三、被担保方基本情况

　　公司名称：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

　　统一社会信用代码：9142088178091729XA

　　住所：湖北省钟祥市双河镇

　　法定代表人：刘哲

　　注册资本：27,819.13万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售（有效期与安全生产许可证一致，至2022年12月18日）；货物或技术进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　凯龙楚兴成立于2005年10月31日，为公司控股子公司，公司持有其83.50%股权。

　　凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2021年6月30日财务数据指标未经审计，2021年6月30日凯龙楚兴资产负债率为67.11%。凯龙楚兴不是失信被执行人。

　　四、融资方案的主要内容

　　1、租赁标的：凯龙楚兴合成氨生产线的部分生产设备；

　　2、融资金额：不超过10,000万元；

　　3、租赁期限：3年；

　　4、租赁利率：5.65%；

　　5、租金偿还及支付方式：按照凯龙楚兴与浙银金租签订的具体售后回租赁合同的规定执行；

　　6、租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁标的的所有权属于浙银金租，凯龙楚兴对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金、回购款及其他相关应付款项已由凯龙楚兴支付完毕之后，浙银金租将租赁标的所有权不可撤销地转移给凯龙楚兴；

　　7、由公司提供连带责任保证担保。

　　五、担保合同主要内容

　　1、债权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司；

　　2、债务人：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司；

　　3、保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司；

　　4、保证方式：连带责任保证；

　　5、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有债务人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6、担保金额：不超过10,000万元；

　　7、保证期限：为主债务的履行期限届满之日起三年。

　　六、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

　　公司控股子公司凯龙楚兴本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活凯龙楚兴存量资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，符合其业务发展需要；且凯龙楚兴生产经营稳定，资信状况良好，不会对控股子公司带来重大财务风险。

　　凯龙楚兴为公司控股子公司，其还款来源为凯龙楚兴的销售收入，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险，公司为凯龙楚兴开展融资租赁业务提供担保，同时凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限，不存在损害公司股东利益的情况。

　　七、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

　　截止本担保事项，公司及子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额0.00万元人民币，公司对子公司实际担保余额为45,180万元人民币，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产的26.27%。

　　本次担保获得批准后，公司及子公司累计批准对外担保余额74,700万元人民币（公司对控股子公司累计批准担保余额为64,000万元、控股子公司对其全资子公司累计批准担保余额为10,700万元），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为11.15%和43.44%。

　　公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

　　八、报备文件

　　《第八届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日