银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2021-034

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2021年8月7日以书面形式发出，会议于2021年8月18日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2021年8月20日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2021年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）

　　（二）审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告》（2021-035号）。）

　　（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（详见公司2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2021-036号）。）

　　（四）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的有关事宜》。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-037号）。）

　　三、备查文件

　　1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年8月19日

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2021-035

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》，同意公司董事会授权经营层全权负责在相关商业银行授信范围内开展黄金租赁融资业务，现将具体情况说明如下：

　　一、黄金租赁融资业务概述

　　1、为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓宽融资渠道，公司拟与银行以黄金租赁方式开展融资业务。黄金租赁融资业务，是公司与银行达成一致，在商定的融资成本下，向银行租入黄金，并与银行签订远期交易合约，约定一年后以相同的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行并承担相应的黄金租赁成本。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。

　　2、黄金租赁获得资金的用途：主要用于公司与黄金相关的业务支出。

　　3、业务开展期间：自董事会审议通过之日起至业务办理完毕止。

　　4、融资额度：融资总金额不超过人民币2亿元。

　　5、融资期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

　　6、融资成本：综合成本不超过当期一年期LPR利率（贷款市场报价利率）。

　　二、开展黄金租赁融资的方式

　　公司通过与银行采取黄金租入以及买入和卖出同样价格的业务快速获得资金，与黄金波动风险无关，拓宽企业融资渠道，在满足公司日常经营发展对资金需求的同时也有效降低了公司的融资成本。

　　三、相关黄金租赁融资的风险控制

　　本公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。

　　四、履行程序的情况

　　1、2021年8月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》。

　　2、本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、本公司第八届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月19日

　　证券代码:600785     证券简称:新华百货       编号:2021-036

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议经全体董事一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》，根据国家相关法律法规的规定，公司目前已开展的 “新百易购”小程序涉及配送业务，属于电商范畴，需具备相关增值电信业务经营许可，为此公司经营范围需增加“第二类增值电信服务”，特对公司章程进行修改如下。

　　原第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务。

　　现修改为：

　　第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务；第二类增值电信服务。

　　该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月19日

　　公司代码：600785                      　　　　　　　　　　公司简称：新华百货

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　a

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600785    证券简称：新华百货    公告编号：2021-037

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月7日   上午9点 30分

　　召开地点：新百集团大楼十层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月7日

　　至2021年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

　　3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

　　5、登记时间：2021年9月2日—9月6日（节假日除外）

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街211号（新百集团大楼十层）。

　　邮政编码：750001

　　联系人：李宝生 李丹

　　联系电话：0951-6071161

　　传    真：0951-6071161

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银川新华百货商业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2021-038

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于2021年半年度经营数据的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2021年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　二、已签约待开业门店情况

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　(一)主营业务分业态情况

　　注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额2,009.13万元。

　　（二）主营业务分地区情况

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月19日

　　证券代码:600785     证券简称:新华百货     编号:2021-039

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月31日(星期二)下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：

　　http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可在业绩说明会召开前将需要了解与关注的问题预先提供给公司，相关问题请通过电子邮件的形式直接发送至公司投资者联系邮箱：xhds600785@163.com，公司将在业绩说明会上就投资者关注的问题进行回答。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月20日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年8月31日下午16:00-17:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年8月31日(星期二)下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：

　　http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长曲奎先生、总经理马卫红女士、财务总监宋兴超先生、董事会秘书李宝生先生将出席本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年8月31日下午16:00-17:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的 “上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可在业绩说明会召开前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhds600785@163.com，公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：李宝生、李丹

　　2、联系电话：0951-6071161

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月19日