麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2021-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年8月8日以邮件和电话方式发出通知，2021年8月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于公司对外投资的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以人民币3,060万元收购柏斯速眠科技（深圳）有限公司5.1%的股权。本次拟对外投资金额占公司2020年末净资产的1.03%，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次对外投资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届董事会第十六次会议决议

　　2、麒盛科技关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技        公告编号：2021-030

　　麒盛科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议。本次会议通知已于2021年8月8日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　公司代码：603610             公司简称：麒盛科技

　　麒盛科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603610         证券简称：麒盛科技       公告编号：2021-031

　　麒盛科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技、本公司或公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

　　公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金78,771.25万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额2,276.77万元；2021年上半年度实际使用募集资金5,489.02万元，2021年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为857.20万元；累计已使用募集资金84,260.27万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为3,133.97万元。

　　截至2021年6月30日，募集资金余额为78,491.94万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）和于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有2个募集资金专户和5个单位结构性存款户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：招商银行0105账户余额包含公司在招商银行购买的4笔5000.00万元结构性存款，这4笔款项分别存于招商银行单位结构性存款户（账号：57191236648100070；57191236648100084；57191236648100098；57191236648100108），并于2021年7月7日赎回,宁波银行9168账户余额包含公司在宁波银行购买的20000.00万元结构性存款，该笔款项存于宁波银行单位结构性存款户（账号：89010122000507245），并将于2021年9月1日赎回。

　　三、本年度募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2021年上半年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年上半年度，公司不存在此情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年上半年度，公司不存在此情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十二次会议，于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见2021年4月20日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-011）和2021年5月15日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

　　公司分别于2020年11月17日和2021年6月7日购买了招商银行的保本理财产品，以及于2021年6月3日购买了宁波银行的保本理财产品。截至2021年6月30日获得收益148.82万元，其中2021年6月7日购买的理财产品已于2021年7月7日到期，2021年6月3日购买的理财产品将于2021年9月3日到期。具体情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2021年上半年度，公司不存在此情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2021年上半年度，公司不存在此情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2021年上半年度，公司不存在此情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2021年上半年度，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为:2021年上半年《麒盛科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2021年半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年上半年度

　　编制单位：麒盛科技股份有限公司                           单位：人民币万元

　　[注] 年产400 万张智能床总部项目（一期）主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产