成都市路桥工程股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-065

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2021年8月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，所有监事均亲自出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十日

　　证券代码：002628              证券简称：成都路桥              公告编号：2021-066

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2020年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准成都市路桥工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]637号），核准公司非公开发行不超过152,133,243股新股，自核准发行之日（2020年4月9日）起12个月内有效。在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于市场环境和融资时机变化等因素，公司未能在中国证监会核准发行之日起12个月内完成发行工作，该批复到期自动失效。本次非公开发行的认购方四川宏义嘉华实业有限公司与公司经协商一致于2021年4月8日签署了相关终止协议。具体情况详见2021年4月10日在巨潮资讯网上发布的《关于非公开发行股票批复到期失效的公告》（公告编号：2021-030）。

　　2、公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司部分股权因股权转让纠纷被司法冻结。具体情况详见2021年4月10日在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东持有公司部分股权被冻结的公告》（公告编号：2021-033）。

　　3、公司2021年4月9日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）（更新后）规定，其已获授但尚未解除限售的共348.8万股由公司回购注销，该事项已经公司2020年度股东大会审议通过，并于2021年7月15日，注销完成回购股份，具体情况详见2021年7月16日在巨潮咨询网上发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-058）。

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-064

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2021年8月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，所有董事均亲自出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　董事会认为，公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事对2021年半年度报告审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十日