中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技      编号：2021-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2021年8月13日发出，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）于2021年8月20日，采用通讯方式召开了本次会议。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，聘任丛春义任公司

　　总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　《独立董事意见》于2021年8月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　丛春义先生的简历见附件。

　　（二）通过了《关于审议〈聘任公司高级管理人员〉的议案》，其中：

　　1.聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3.聘任张力任公司总设计师，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4.聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5.聘任赵赟任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　6.聘任杨钊任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　7.聘任张生任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　8.聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　9.聘任赵赟任公司总工程师，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　《独立董事意见》于2021年8月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　熊奕先生、吴华女士、刘凌川先生、赵赟先生、杨钊先生、张生先生、张力先生的简历见附件。

　　（三）通过了《关于审议〈聘任董事会秘书〉的议案》，聘任熊奕任第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　《独立董事意见》于2021年8月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　熊奕先生的简历见附件。

　　（四）通过了《关于审议〈聘任专务、内部审计负责人、证券事务代表〉的议案》，其中：

　　1.聘任张力任公司高级专务，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.聘任刘建任公司专务，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3.聘任陈华任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4.聘任张丹任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　张力先生、刘建先生、陈华女士、张丹女士的简历见附件。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　附件:

　　丛春义先生

　　丛春义，男，满族，1976年10月生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直属企业分厂副厂长、厂长、部长、监事、董事、党委书记等，现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、党委副书记。

　　熊奕先生

　　熊奕，男，汉族，1976年8月生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、公司办公室主任、总经理助理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

　　吴华女士

　　吴华，女，汉族，1968年1月生，工商管理硕士，曾任中央企业直属企业副处长、财务负责人、总经理助理兼副总会计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。

　　刘凌川先生

　　刘凌川，男，汉族，1974年10月生，硕士研究生，中共党员，曾任中央企业直属企业业务中心副主任、分厂副厂长、厂长、部长、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

　　赵赟先生

　　赵赟，男，汉族，1972年9月生，工程硕士，中共党员，曾中央企业直属企业业务中心副主任、二级党组织书记、中心主任、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总工程师。

　　杨钊先生

　　杨钊，男，汉族，1977年9月生，本科，中共党员，曾任中央企业直属企业分子公司副总经理、二级党组织书记、厂长、公司总经理助理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

　　张生先生

　　张生，男，汉族，1982年5月出生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直属研究所业务中心副主任、代理党支部书记、中心主任、党支部书记、三级副总设计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

　　张力先生

　　张力，男，汉族，1962年2月生，博士研究生，中共党员，曾任中央企业直属研究所副总设计师、直属企业副总经理、总设计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司高级专务、总设计师。

　　刘建先生

　　刘建，男，汉族，1962年5月出生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直属研究所副所长、所长、部长、直属企业副总工程师、总工程师、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司专务。

　　陈华女士

　　陈华，女，汉族，1985年5月生，本科，中共党员，曾任中央企业直属企业会计、业务主管、高级业务主管、部门内设机构处长等，现任中国航发航空科技股份有限公司审计法务部副部长、内部审计负责人。

　　张丹女士

　　张丹，女，汉族，1986年5月生，会计硕士，中共党员，曾任中央企业直属企业会计、高级主管、部门内设机构处长、财务经理、副部长、部长等，现任中国航发航空科技股份有限公司财务部部长兼资产管理部（董事会办公室）部长、公司证券事务代表。