上海飞乐音响股份有限公司重大 资产重组部分限售股份解禁上市流通公告

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2021-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为163,197,172股；

　　● 本次限售股上市流通日期为2021年8月27日。

　　一、本次限售股上市类型

　　1、上市类型：非公开发行限售股。

　　2、核准情况：2020年8月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1715号），核准上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）向上海仪电（集团）有限公司发行495,356,678股股份、向上海临港经济发展集团科技投资有限公司发行92,879,377股股份、向上海华谊（集团）公司发行30,959,792股股份、向上海仪电电子（集团）有限公司发行614,806,959股股份、向上海联和资产管理有限公司发行28,196,314股股份、向上海市长丰实业总公司发行2,787,769股股份、向上海富欣通信技术发展有限公司发行469,938股股份、向上海趣游网络科技有限公司发行469,938股股份、向洪斌发行3,261,690股股份、向陆凤英发行1,393,884股股份、向龚德富发行464,628股股份、向顾秋华发行464,628股股份、向闻翔发行464,628股股份、向赵萍发行278,776股股份、向徐焕坚发行148,681股股份、向胡军发行148,681股股份、向李欣华发行148,681 股股份、向刘颖发行92,925股股份、向郭梅发行92,925股股份、向李呈昱发行92,925股股份、向陆雪媛发行92,925股股份、向朱肇梅发行92,925股股份、向徐振发行74,340股股份、向徐建平发行37,170股股份、向方家明发行37,170股股份、向张祥生发行23,231股股份、向饶明强发行23,231股股份购买相关资产。公司于2021年8月27日完成向以上27名特定对象非公开发行人民币普通股1,273,360,809股。

　　3、股份登记情况：本次非公开发行的新增股份共计1,273,360,809股，公司于2020年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

　　4、锁定期安排：

　　上述股东锁定期自公司股票完成登记之日起12个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计163,197,172股，将于2021年8月27日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后，即本次重大资产重组中发行股份购买资产新增股份于2020年8月27日登记完成后，上市公司总股本增加至2,258,580,811股。上市公司于 2020年9月28日完成本次重大资产重组中发行股份募集配套资金新增股份登记，新增股本248,447,204股，总股本增加至2,507,028,015股。截至本公告日，公司总股本为2,507,028,015股，本次解除限售的股份数量为163,197,172股，占公司总股本的6.51%。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次申请解除股份限售的股东为临港科投、上海华谊、上海联和资产、长丰实业、富欣通信、趣游网络以及洪斌等19位自然人，上述股东或其管理机构就股份锁定、标的资产权属完整性等方面做出了相关承诺。上述承诺的主要内容已在《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露。截至本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

　　截至核查意见出具之日，飞乐音响本次重组部分限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对上市公司本次限售股上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为163,197,172股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年8月27日；

　　本次限售股上市流通明细清单：

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　《国泰君安证券股份有限公司关于上海飞乐音响股份有限公司重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的专项核查意见》。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2021年8月21日