漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：600436             证券简称：片仔癀             公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2021年8月19日（星期四）上午9：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长潘杰先生主持，会议经审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

　　二、审议通过《公司关于成立药物警戒部的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《药物警戒质量管理规范》等法律法规的相关要求，进一步健全公司的药物警戒管理体系，同意公司在研究院下设药物警戒部。药物警戒部的主要职责：完善药物警戒管理体系，并推动该管理体系的运行和持续改进，完善药品安全性信息沟通渠道、开展相关安全信息收集、分析、报告、处置，推动药品安全风险的识别、评估，并进行有效的风险管控。

　　三、审议通过《公司关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月21日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2021-026

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2021年8月19日（星期四）上午11：00在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

　　监事会发表独立审核意见如下：1、公司董事会对《公司2021年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2021年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2021年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

　　2021年8月21日

　　公司代码：600436         公司简称：片仔癀

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3     公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4  本半年度报告未经审计。

　　1.5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用