中国平安保险（集团）股份有限公司关于 董事任职资格获中国银保监会核准的公告

　　证券代码：601318      证券简称：中国平安     公告编号：临 2021-038

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于近日收到中国银行保险监督管理委员会关于核准黄伟先生、吴港平先生和金李先生董事任职资格的批复（银保监复〔2021〕665号）。据此，黄伟先生担任本公司第十二届董事会非执行董事，以及吴港平先生和金李先生担任本公司第十二届董事会独立非执行董事的委任自批复之日2021年8月20日起生效，葛明先生于同日退任本公司独立非执行董事。

　　本公司谨此感谢葛明先生于任期内为本公司所作的重要贡献，并欢迎黄伟先生、吴港平先生和金李先生加入本公司董事会。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月20日

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　独立董事任职声明　　

　　本人受聘担任中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事。根据中国银行保险监督管理委员会《保险机构独立董事管理办法》的规定,作如下声明：

　　一、本人身份符合《保险机构独立董事管理办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

　　二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益。

　　三、本人保证上述声明真实、准确，并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

　　声明人：吴港平、金李