山西太钢不锈钢股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000825           证券简称：太钢不锈             公告编号：2021-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-043

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司八届六次监事会会议通知及会议资料于2021年8月9日以直接送达方式送达各位监事。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2021年8月19日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

　　3.监事出席情况

　　会议应到监事3名，实到3名，分别是高铁先生、张晓蕾先生和刘千里先生。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由监事会主席高铁先生主持。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　1.关于公司2021年半年度报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二二一年八月十九日

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2021-042

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司八届十六次董事会会议通知及会议资料于2021年8月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2021年8月19日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生及独立董事李端生先生等7人出席现场会议。董事张晓东先生、独立董事毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由董事长魏成文先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、2021年上半年总经理工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　2、关于公司2021年半年度报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2021年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》。

　　3、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2021年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　4、关于修订《信息披露制度》的议案

　　根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》，深圳证券交易所修订后的《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》，结合公司的实际情况，对《信息披露制度》的相关条款进行修订。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2021年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司信息披露制度》。

　　5、关于部分子公司董监高人员调整的议案

　　经公司党委常委会讨论决定，公司提名蔡尔恭先生为山西太钢保税综合服务有限公司监事；邓江波先生不再担任山西太钢保税综合服务有限公司监事职务。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月十九日