成都市新筑路桥机械股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002480            证券简称：新筑股份             公告编号：2021-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）主要的业绩驱动因素

　　1、轨道交通业务

　　报告期内，轨道交通业务实现收入0.60亿元，同比下滑-95.69%，主要系上年同期地铁及有轨电车等车辆交付量大，实现收入13.87亿元，本期因订单减少，生产交付量减少所致。公司城轨车辆新造业务主要集中在成都市场，成都城市轨道交通第四期规划尚未启动车辆招标，区域内同行业企业普遍存在订单不饱和的现象。

　　2、桥梁功能部件

　　报告期内，桥梁功能部件业务实现收入2.78亿元，同比增长30.78%；毛利率22.28%，同比下滑-0.49%，呈现了稳定发展的态势，但本期原材料价格上涨，产品结构变动，公路产品占比高，影响了整体盈利能力。

　　（二）主要经营管理工作完成情况

　　1、新制式轨道交通国产化及市场拓展

　　报告期内，公司围绕产品平台建设、供应链体系建设、技术标准和规范三方面积极开展国产化工作，各项工作正常按照项目里程碑计划有序推进。市场拓展常态化推进，亮相首届成都国际工业博览会、首届川渝住房城乡建设博览会，提升市场影响力，重点聚焦成渝地区双城经济圈及华中区域。

　　2、构件产业改革

　　为了将公司工程构件事业部进行公司化改革，后期将通过导入事业合伙人机制，建立以市场为导向的治理结构和决策机制，打造共识、共创、共享、共担，持续奋斗的合伙人队伍，实现构件产业的快速、良性、可持续发展，公司制定了一系列改革方案。报告期内，公司完成了对新筑交通股权结构调整，初步搭建了事业平台。

　　3、国企改革三年行动

　　2021年3月编制公司改革三年行动方案，从完善现代企业制度、推进业务布局优化和结构调整、提升企业核心竞争力、深化双百改革、完善授权经营监督管理机制、全面加强党的领导和党的建设等七大方面，制定共计49项改革任务，其中2021年计划完成20项，截止上半年，已完结6项，其余各项均有序推进中。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　法定代表人：肖光辉

　　2021年8月19日

　　证券代码：002480      证券简称：新筑股份      公告编号：2021-043

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十二次会议，本次会议已于2021年8月8日以邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2021年半年度报告全文见2021年8月21日巨潮资讯网，2021年半年度报告摘要（公告编号：2021-044）刊登在2021年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　2、审议通过《关于2021年1-6月计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2021年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2021年1-6月计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-045）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份       公告编号：2021-046

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日以通讯表决形式召开了第七届监事会第六次会议。本次会议于2021年8月8日以邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年半年度报告全文见2021年8月21日巨潮资讯网，2021年半年度报告摘要（公告编号：2021-044）刊登在2021年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　2、审议通过《关于2021年1-6月计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2021年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2021年1-6月计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-045）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：002480       证券简称：新筑股份      公告编号：2021-045

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于2021年1-6月计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年1-6月计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》 相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2021年6月30日的财务状况和2021年半年度的经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，计提相应减值准备。公司2021年1-6月计提减值准备金额为10,603,655.43元，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产减值准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失、合同资产减值损失，合计计提减值准备2,322,915.44元。

　　（二）存货跌价准备

　　因成都市地铁第四轮规划尚未启动车辆招标，以及根据客户交货计划，公司上半年生产订单减少，产能不饱和，现有生产订单分摊的人工费、折旧费等制造费用大幅增加。根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备8,280,739.99元，计入资产减值损失。

　　三、本期计提减值准备对公司的影响

　　公司2021年1-6月合计计提各项资产减值准备10,603,655.43元，将减少2021年1-6月合并净利润9,008,750.87元，减少2021年1-6月归属于母公司所有者的净利润6,701,817.76元，减少2021年6月30日归属于母公司的所有者权益6,701,817.76元。

　　四、董事会、监事会、独立董事关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第十二次会议决议；

　　（二）第七届监事会第六次会议决议；

　　（三）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月20日