积成电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2021-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年8月19日在公司会议室召开，会议通知于2021年8月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年中期总经理工作报告》。

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

　　《2021年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，包括《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《提名委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2021-033

　　积成电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目已累计使用4,709.94万元，募集资金专户存款余额为11,004.11万元（含利息）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

　　2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：

　　三、2021年半年年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表“2021年半年度募集资金使用情况表”。

　　四、闲置募集资金补充流动资金情况

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10个月，到期归还至公司募集资金专用存储账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中山证券有限责任公司出具了《关于积成电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至报告期末，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　附表：2021年半年度募集资金使用情况表

　　（截至2021年6月30日，单位：万元）

　　（1）募集资金总体使用情况

　　（2）募集资金承诺项目情况

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2021-031

　　积成电子股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年8月19日在公司会议室召开，会议通知于2021年8月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年中期总经理工作报告》。

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

　　《2021年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，包括《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《提名委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：002339          证券简称：积成电子        公告编号：2021-032

　　积成电子股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年8月19日上午在公司215会议室召开，会议通知于2021年8月6日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

　　1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　　2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年上半年的实际情况。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月21日