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宜华健康医疗股份有限公司 2021年半年度报告摘要

  证券代码:000150       证券简称:宜华健康       公告编号:2021-108

  

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  

  

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  不适用

  宜华健康医疗股份有限公司

  法定代表人:刘壮青

  二二一年八月二十一日

  

  证券代码:000150          证券简称:宜华健康        公告编号:2021-104

  宜华健康医疗股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2021年8月20日上午以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于8月9日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事5人,实际参加表决的董事5人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于选举刘壮青先生为公司董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,公司董事会选举刘壮青先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

  表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

  二、审议通过《关于提名阎小佳先生为公司董事候选人的议案》

  经提名委员会审查,公司董事会提名阎小佳先生为公司董事候选人。任期从股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

  三、审议通过《关于提名肖忠先生为公司董事候选人的议案》

  经提名委员会审查,公司董事会提名肖忠先生为公司董事候选人。任期从股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

  四、审议通过《关于提名陈梓炎先生为公司董事候选人的议案》

  经提名委员会审查,公司董事会提名陈梓炎先生为公司董事候选人。任期从股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

  五、审议通过《关于聘任肖忠先生为公司财务总监的议案》

  根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会提名,董事会同意聘任肖忠先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

  六、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

  公司《2021年半年度报告》及其摘要的具体内容,详见公司于2021年8月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

  表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

  七、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

  《信息披露事务管理制度》的具体内容,详见公司于2021年8月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

  表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

  八、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

  公司将择期召开股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

  表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二二一年八月二十一日

  

  证券代码:000150        证券简称:宜华健康         公告编号:2021-107

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于聘任财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任肖忠先生为公司财务总监的议案》,根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会提名,董事会同意聘任肖忠先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

  截至本公告披露日,肖忠先生未持有公司股票。

  肖忠先生简历附后。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二二一年八月二十一日

  肖忠先生简历:

  肖忠,1968年出生,中国国籍,汉族,本科学历。注册会计师、注册税务师、注册资本评估师。2017年1月-2018年5月,任深圳中雅机电实业有限公司财务总监;2018年6月-2021年7月,任长沙都正生物科技股份有限公司财务总监、审计总监; 2021年8月起任公司财务总监。

  肖忠先生未持有公司股份;不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为高管的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

  

  证券代码:000150        证券简称:宜华健康         公告编号:2021-106

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于董事辞职及补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事王少侬女士的辞职报告,其因个人原因,辞去公司第八届董事会董事及董事会下设的专门委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,上述董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》的规定,王少侬将继续履行董事职责,直至公司选举新的董事为止。

  截至本公告披露日,王少侬女士未持有公司股票。公司及董事会对王少侬女士担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  为保证公司及董事会的正常运转,公司于2021年8月20日召开第八届董事会第十三会议,分别审议通过《关于提名阎小佳先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名肖忠先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名陈梓炎先生为公司董事候选人的议案》,经提名委员会审查,公司董事会提名阎小佳先生、肖忠先生、陈梓炎先生为公司董事候选人。任期从股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议,公司将择期召开股东大会审议。若上述董事经公司股东大会审议通过当选,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  董事候选人简历附后。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二二一年八月二十一日

  董事候选人简历:

  1、阎小佳,男,1983年出生,中国国籍,本科学历,2009年5月至2011年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任董事会秘书,2009年5月至2012年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任副总经理,2012年11月至2013年9月任天津农垦集团小额贷款有限公司副总经理,2013年9月-2019年6月任成城国际控股有限公司副总经理、董事会秘书,2019年6月至今任公司副总经理、董事会秘书,2021年2月至今任达孜赛勒康医疗投资管理有限公司董事、常务副总经理。

  阎小佳先生未持有公司股份;不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事会秘书、高管的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

  2、肖忠,1968年出生,中国国籍,汉族,本科学历。注册会计师、注册税务师、注册资本评估师。2017年1月-2018年5月,任深圳中雅机电实业有限公司财务总监;2018年6月-2021年7月,任长沙都正生物科技股份有限公司财务总监、审计总监;2021年8月起任公司财务总监。

  肖忠先生未持有公司股份;不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为高管的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

  3、陈梓炎,1984年出生,中国国籍,汉族。2006年至今在宜华集团(企业)有限公司任职。2021年8月起,任宜华集团(企业)有限公司集团督办室副主任。

  陈梓炎先生未持有公司股份;在控股股东任职,不存在在控股股东担任董事、监事、高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为高管的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

  

  证券代码:000150        证券简称:宜华健康         公告编号:2021-103

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长陈奕民先生的书面辞职报告,陈奕民先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会下设的专门委员会职务。陈奕民先生辞职后将不再担任公司任何职务,且不再担任公司的法定代表人。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,陈奕民先生的辞职报告于送达董事会起生效。截至本公告披露日,陈奕民先生未持有公司股票。

  公司及董事会对陈奕民先生担任公司董事长期间为公司发展所做的贡献表 示衷心感谢!

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二二一年八月二十一日

  

  证券代码:000150        证券简称:宜华健康         公告编号:2021-105

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于选举董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举刘壮青先生为公司董事长的议案》,根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,公司董事会选举刘壮青先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

  截至本公告披露日,刘壮青先生未持有公司股票。根据《公司章程》第八条的规定,“董事长为公司的法定代表人”,因此公司法定代表人将变更为刘壮青先生。董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案手续。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二二一年八月二十一日

  刘壮青简历:

  刘壮青,男,1986年出生,中国国籍,汉族。毕业于美国佩珀代因大学。2007年至2009年,供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司,2010年5月至11月,供职于宜华企业(集团)有限公司,任副总裁、2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司董事、总经理。2015年10月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。现任宜华健康医疗股份有限公司董事、总经理。

  刘壮青先生未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,于2019年12月31日受到中国证券监督管理委员会广东监管局采取出具警示函措施的决定,未受到证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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