华仁药业股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300110           证券简称：华仁药业         公告编号：2021-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司《2021年半年度报告》全文及摘要于2021年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十九日

　　证券代码：300110      证券简称：华仁药业       公告编号：2021-052

　　华仁药业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年3月18日、2021年4月9日分别召开第七届董事会第三次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，以截至2020年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），具体内容详见公司2021年5月28日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-031）。截至2021年6月4日，本次权益分派已完成。

　　2、2021年4月18日，为积极推进公司医药大健康战略布局，进一步丰富和完善公司产品线，提升公司的核心竞争力，公司与安徽恒星制药有限公司、刘经星签署了《合作意向协议》，拟通过现金方式购买安徽恒星制药有限公司100%的股权，以评估机构出具的《资产评估报告》所示评估结果为依据，与不超过三年业绩承诺期间的年平均扣非净利润8,000万元的10倍的范围内以孰低为原则，协商确定最终的标的股权的交易对价，具体内容详见公司2021年4月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-022）。2021年7月23日，经公司第七届董事会第六次(临时)会议审议通过，公司全资子公司西安曲江华仁药业有限公司与交易对方签署了《关于西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权的股权收购协议》，曲江华仁拟以自有资金8亿元收购交易对方持有的恒聚星医药100%股权，并间接持有恒星制药100%股权，具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-043）。截至目前，本次交易已取得国资主管部门批复，经2021年第一次临时股东大会审议通过，已完成股权交割，并办理完毕股权转让的工商变更登记。具体内容详见公司分别于2021年8月6日、8月9日、8月13日披露的相关公告（公告编号：2021-046、2021-048、2021-049）。

　　3、2021年5月21日，公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，为积极推进医药大健康战略布局，提升公司综合实力，公司拟设立西安曲江华仁药业有限公司，注册资本50,000万元人民币，以新设立的公司为主体，通过直接投资或并购的方式，推进制药项目以及大健康项目落地，并充分发挥西安的区位优势和资源优势，加快公司在西北、华东及全国的产业布局。2021年6月1日，西安曲江华仁药业有限公司完成工商注册登记，并领取了西安市市场监督管理局下发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2021年5月21日、6月1日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-029、2021-032）。

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业        公告编号：2021-050

　　华仁药业股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年8月19日09:30以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于2021年8月9日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要

　　经审议，《2021年半年度报告》全文及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　二、审议通过《关于计提2021年奖励基金的议案》

　　为建立公司有效的激励机制，不断提高公司生产经营水平，保障公司持续的盈利能力，在持续推行全员绩效管理和子公司、事业部（职能中心）目标责任制的基础上，公司拟依据2021年净利润达成情况计提奖励基金，对中高层管理人员、先进团队、先进个人、科技创新人员、突出贡献者、生产能手、销售状元及其他员工等给予奖励。

　　（一）奖励基金计提办法

　　2021年合并报表净利润达到15,000万元以上，公司按以下比例提取奖励基金：

　　注1：此处净利润为计提奖励基金之前的金额。

　　（二）奖励基金分配比例

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事杨效东先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二二一年八月十九日

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业          公告编号：2021-051

　　华仁药业股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知已于2021年8月9日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2021年8月19日11:00以现场和网络相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要

　　经审核，《2021年半年度报告》全文及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月十九日