天臣国际医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688013        证券简称：天臣医疗         公告编号：2021-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月14日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(1) 审议通过《关于<公司2021年半年度报告及摘要>的议案》

　　公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年半年度财务及经营状况。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司2021年半年度报告》、《天臣国际医疗科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

　　(2) 审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

　　特此公告。

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：688013       证券简称：天臣医疗       公告编号：2021-030

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2021年9月2日（星期四）下午15:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于2021年8月31日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（tsbs@touchstone.hk）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月23日披露公司《2021年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月2日（星期四）下午15:30-17:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年9月2日（星期四）下午15:30-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、董事会秘书兼财务总监陈望宇先生将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年9月2日（星期四）下午15:30-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年8月31日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（tsbs@touchstone.hk）。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0512-62991907

　　邮箱：tsbs@touchstone.hk

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　2021年8月23日

　　证券代码：688013         证券简称：天臣医疗          公告编号：2021-029

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）就2021年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，本次发行募集资金总额人民币372,400,000.00元，实际募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2020年度实际使用募集资金88,679.24元，截至2020年12月31日募集资金账户余额为325,646,806.26元。公司2021年度上半年实际使用募集资金2,052,415.44元，截至2021年6月30日，累计已使用募集资金2,141,094.68元，募集资金余额为328,182,755.06元。募集资金使用及余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金余额328,182,755.06元，其中，银行活期存款5,182,755.06元，银行七天通知存款3,000,000.00元，银行结构性存款320,000,000.00元。

　　截至2021年6月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　截至2021年6月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2021年半年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,226,415.09元置换已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《天臣国际医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90540号）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年9月28日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币3.23亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为323,000,000.00元，详见本报告“二（二）募集资金专户存储情况”部分描述。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　由于本次公开发行股票实际募集资金净额为32,379.47万元，少于拟投入的募集资金35,983.84万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，调整后的项目及金额如下：

　　本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目投资总额，差额部分公司将通过自筹资金解决。

　　截至2021年6月30日，除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　公司代码：688013                      　　　　　　　　　　公司简称：天臣医疗

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用