气派科技股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688216         证券简称：气派科技         公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”）于2021年8月20日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开本次董事会。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长梁大钟先生主持，董事会秘书、全体监事、高级管理人员与保荐代表人孙翊斌先生列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-017）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-018）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》全文与《2021年半年度报告摘要》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-019）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于调整公司组织架构的公告》（公告编号2021-020）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-021）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　同意公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容可见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于全资子公司投资建设二期厂房的议案》

　　鉴于公司规模逐渐扩大，公司现有厂房已不能满足公司的发展规划，根据公司的发展规划和目前的实际生产经营情况，同意公司全资子公司广东气派科技有限公司以自有及自筹资金约2.5亿元在现有闲置土地中建设二期厂房及配套设施，建设时间根据政府部门的手续审批时间及公司资金情况进行实施。

　　同意授权公司经营管理层办理该项目的厂房设计、施工和监理招标、竣工验收及各类政府许可证证件办理等相关事宜。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案》

　　同意公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请不超过25,000.00万元的综合授信额度，综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据（含票据池）等，最终以公司全资子公司实际发生的融资金额为准。同意公司及实际控制人为全资子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保。

　　同意向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与银行的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

　　由于第三届董事会非独立董事孟宇先生于2021年8月16日向公司董事会提出离职，导致公司董事会人数少于《公司章程》规定的人数。经公司控股股东梁大钟先生提名，董事会提名委员会审查，同意提名李泽伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（简历见附件）。

　　1、 李泽伟先生不存在《公司法》（2018年修正）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事情形；

　　2、 李泽伟先生在公司担任财务总监职位，持有公司股票数量29.50万股，持股比例为0.28%。若该议案通过股东大会审议，公司董事兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合《公司章程》的规定；

　　3、 李泽伟先生已签订《科创板上市公司董事声明及承诺书》。

　　4、公司独立董事对此发表了独立意见。

　　综上，董事会同意增补李泽伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年9月8日（星期三）召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-023）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件：李泽伟先生简历

　　李泽伟先生为中国国籍，无永久境外居留权，本科，毕业于重庆工商大学。2002年7月至2004年3月，在中国第十九冶金建设公司第四工程分公司财务部从事成本会计工作；2004年4月至2007年12月，在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所从事审计工作，分别担任审计助理、审计员；2007年12月至2018年2月，在广东欧文莱陶瓷有限公司工作，担任财务总监；2018年2月至2020年2月，在深圳市建福科技有限公司工作，担任财务总监；2020年2月至今任公司财务总监。

　　李泽伟先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。

　　公司代码：688216              　　　　　　公司简称：气派科技

　　气派科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　披露日期：2021年8月24日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析之五、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688216         证券简称：气派科技         公告编号：2021-016

　　气派科技股份有限公司关于

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”）于2021年8月20日以现场结合通讯表决方式召开监事会。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓大悦先生主持，董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　同意公司变更会计政策，执行新的会计政策《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。

　　本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-018）。

　　公司2021年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

　　同意公司编制的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》全文与《2021年半年度报告摘要》。

　　公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反应了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股分配现金1.60元（含税），以2021年6月30日公司股本总额106,270,000股为计算，合计分配现金17,003,200.00元（含税），若至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，剩余未分配利润结转到以后年度分配。同时，不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　公司2020年度利润预案充分考虑了公司的实际经营、未来发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《气派科技科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：688216         证券简称：气派科技         公告编号：2021-017

　　气派科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次变更会计政策是基于中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）规定而进行的变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。本议案无需提交股东大会批准。

　　一、 概述

　　鉴于新租赁准则规定：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据新租赁准则，于2021年8月20日（星期五）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　二、具体情况

　　（一）变更的原因

　　本次变更会计政策是基于财政部修订企业会计准则而进行的变更。

　　（二） 变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　（二） 变更后公司采用的会计政策

　　财政部于2006年2月15日印发的《企业会计基本准则》、2018年12月7日发印发的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》以及其他各项具体企业会计准则、企业会计准则解释等相关规定。

　　（三） 变更的时间

　　根据财政部规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（四） 变更的内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（五）对公司的影响

　　公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的公司财务报表，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营产生重大影响，亦不会对财务状况产生重大影响。

　　三、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更的事项。

　　（二）监事会意见

　　本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更的事项。

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：688216        证券简称：气派科技        公告编号：2021-018

　　气派科技股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，气派科技股份有限公司董事会对2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月18日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1714号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,657.00万股，发行价格为14.82元/股，募集资金总额为人民币39,376.74万元，扣除发行费用合计人民币5,554.28万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币33,822.46万元。上述募集资金已于2021年6月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为天职业字[2021]33490号的《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截止2021年6月30日，公司尚未使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），募集资金存放利息收入5.10万元，募集资金账户余额为人民币35,823.39万元（包含尚未支付的发行费用1,995.84万元）。

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年6月17日与保荐机构华创证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司广东气派科技有限公司分别于2021年6月17日与保荐机构华创证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司横岗支行、上海银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2021年7月6日与中国银行股份有限公司东莞石排支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截止2021年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　　截至2021年6月30日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　截止2021年6月30日，公司尚未进行募投项目先期投入置换工作，公司募投项目先期投入情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2021年6月30日止，本公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，但尚未到期金额为人民币13,324.34万元。

　　单位：人民币万元

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　截止2021年6月30日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截止2021年6月30日，公司不存在节余募集资金。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止2021年6月30日，公司不存在变更募投项目，也不存在对外转让或置换募投项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截止2021年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：688216       证券简称：气派科技       公告编号：2021-019

　　气派科技股份有限公司关于

　　使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　在保证不影响公司业务发展、满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

　　（一）现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括结构性存款与协定利率存款等）。

　　（四）投资额度及期限

　　公司拟使用额度不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　（五）实施方式

　　董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关决策权并签署文件等实施行为。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买的投资产品属于低风险、保本类投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将根据经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响生产经营正常进行。

　　3、公司审计部、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2021年8月20日（星期五）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：688216         证券简称：气派科技         公告编号：2021-020

　　气派科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日（星期五）召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步加强和优化公司治理，提升公司管理和运营效率，结合公司业务发展的实际情况以及公司战略发展需要，公司对组织架构进行调整：

　　1、“销售部”更名为“营销中心”；

　　2、“生产部”拆分为“封装制造中心”与“测试制造中心”；

　　3、“精益化生产办公室（简称‘精益生产办’）”提升为一级管理部门。

　　本次组织架构调整是根据公司发展需要而决定的，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件：调整后公司内部管理机构图

　　证券代码：688216       证券简称：气派科技       公告编号：2021-021

　　气派科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　每股派发现金红利0.16元（含税）。

　　不送红股。不实施资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司当前处于快速发展阶段，为跟紧集成电路行业发展，公司亦需要加大设备购置和研发投入，为未来的业绩增长做好充分的准备。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2021]4971号”，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币237,315,424.14元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本106,270,000股，以此计算合计拟派发现金17,003,200.00元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为21.16%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司盈利80,370,028.80元，母公司累计未分配利润为118,615,172.33元，上市公司拟分配的现金总额为17,003,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司是一家从事集成电路封装测试服务商，集成电路封装测试行业具有资本密集、资产密集的特点，规模及资本优势至关重要。目前公司的先进封装技术和规模较国内封测龙头企业还有一定的差距，因此，公司需要不断投入资金购买先进的生产设备，研发新的封装技术和生产工艺，才能抢占市场、巩固竞争优势。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司当前处于快速发展阶段，为跟紧集成电路行业发展，公司亦需要加大设备购置和研发投入，为未来的业绩增长做好充分的准备。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2020年度，公司实现营业收入54,800.45万元，同比增长32.22%；归属于母公司股东的净利润为8,037.00万元，同比增长138.27%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,458.78万元，同比增长153.18%；近年来，随着半导体行业的增长，公司盈利能力也持续增长。为了公司未来业务发展及流动资金需求，公司将持续投入资金进行购置设备扩产。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

　　结合集成电路行业和公司经营情况，充分考虑公司资本结构、未来发展规划，公司留存未分配利润将用于自身业务发展，对现有产能进行扩产，巩固和提升公司的行业地位。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年8月20日（星期五），公司召开了第三届董事会第十五次会议，经全体董事审议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》中有关利润分配的相关规定。充分考虑广大投资者的利益，并兼顾了公司当前实际经营、未来发展的需要等情况，符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，且不存在损害中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润预案充分考虑了公司的实际经营、未来发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《气派科技科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

　　（二）公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：688216       证券简称：气派科技       公告编号：2021-022

　　气派科技股份有限公司

　　关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人为公司的全资子公司，具体为：广东气派科技有限公司。

　　● 本次担保金额为2.50亿元，截止本公告披露之日，公司为其担保余额为3.00亿元。截止2021年8月20日，已使用未到期的授信额度金额为22,012.75万元，其中未到期长期借款金额为1,800.00万元，未到期的银行承兑汇票金额为20,212.75万元。

　　● 本次担保未提供反担保。

　　● 本次担保尚需经股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）简要介绍担保基本情况

　　气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展规划及全资子公司广东气派科技有限公司的融资需求，拟为全资子公司向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请综合授信提供担保，担保金额不超过2.50亿元。全资子公司向银行申请综合授信的类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据（含票据池）等，最终以公司全资子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司及实际控制人为全资子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保。

　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序。

　　公司于2021年8月20日（星期五）召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信及提供担保事项的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本次担保事项尚需股东大会审议，拟向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与银行的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　名称：广东气派科技有限公司

　　成立日期：2013年5月22日

　　注册地点：东莞市石排镇气派科技路气派大厦

　　法定代表人：梁大钟

　　注册资本：陆亿元

　　经营范围：集成电路的研发、测试封装、设计、销售；货物进出口、技术进出口；物业租赁。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：公司持股100%

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元 币别：人民币

　　以上2020年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

　　被担保人拥有的东府国用（2014）第特112号国有土地使用权66,670.10平方米及其上的全部房产（粤（2017）东莞不动产权第0119369号、粤（2017）东莞不动产权第0119366号等8项，合计建筑面积96,482.13平方米）抵押给中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行，该抵押为公司向该银行申请综合授信16,000.00万元，截止本公告披露之日，该综合授信实际贷款金额5,000万元、开具银行承兑汇票6,817.46万元。

　　被担保人不是失信执行人。

　　（二）被担保人与上市公司的关联关系

　　被担保人为公司的全资子公司，公司持股100%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未签署本次担保事项的担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　被担保人为公司全资子公司，是公司主要生产基地，其向银行申请综合授信有助于满足其日常生产经营的流动资金需求，有助于全资子公司的发展，因被担保人为公司的全资子公司，因此，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　全体董事一致同意《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信及提供担保事项的议案》 。

　　独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请的综合授信提供担保，是为了满足公司正常生产经营的需要，符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解子公司流动资金需求，有助于子公司持续发展，担保风险可控，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。我们同意公司为全资子公司2021年度拟向银行申请综合授信提供担保的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0亿元，分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0%、0%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为3.00亿元，分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为54.97%、28.78%；不存在逾期担及诉讼等。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（二）被担保人最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：688216        证券简称：气派科技        公告编号：2021-023

　　气派科技股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：公司董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月8日  14点00分

　　召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月8日

　　至2021年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

　　1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2021年9月6日上午8时30分至11时30分，下午14时00分至17时00分。

　　（三）登记地点：公司证券法律事务部办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，出席现场会议的股东需当场出示广东省粤康码及行程卡，请出席者配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并在会议期间全程佩戴口罩。

　　（三）因近期疫情形势紧张，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

　　邮政编码：523330

　　联系电话：0769-89886666

　　邮箱： wenzg@chippacking.com

　　联系人： 文正国

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　气派科技股份有限公司：

　　兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。