诺力智能装备股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份    公告编号：2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2021年8月13日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十次会议的通知。公司第七届董事会第十次会议于2021年8月23日（星期一）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《诺力股份2021年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份2021年半年度报告》及《诺力股份2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《诺力股份关于修改<日常经营重大合同信息披露管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于修改<日常经营重大合同信息披露管理办法>的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份     公告编号：2021-042

　　诺力智能装备股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2021年8月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第十次会议的通知。公司第七届监事会第十次会议于2021年8月23日（星期一）上午10:00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《诺力股份2021年半年度报告及其摘要》。

　　监事会认为：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　3、半年报编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2021年半年度报告》和的《诺力股份2021年半年度报告摘要》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《诺力股份关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司监事会

　　2021年8月23日

　　公司代码：603611            公司简称：诺力股份

　　诺力智能装备股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　二二一年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份    公告编号：2021-044

　　诺力智能装备股份有限公司关于修改

　　《日常经营重大合同信息披露管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年8月23日召开，会议审议通过《诺力股份关于修改<日常经营重大合同信息披露管理办法>的公告》，现将有关事项说明如下：

　　《日常经营重大合同信息披露管理办法》有关条款修订的对照情况如下：

　　除上述条款修改外，《日常经营重大合同信息披露管理办法》其他条款不变。修改后的《诺力股份日常经营重大合同信息披露管理办法》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份    公告编号：2021-043

　　诺力智能装备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）文件规定，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的要求，公司于2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

　　上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容以及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区别融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时，承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确定使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审议程序及独立董事、监事会意见

　　公司于2021年8月23日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》。

　　独立董事意见：本次公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》相关规定对会计政策进行相应变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日