浙江大东南股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002263                      证券简称：大东南                    公告编号：2021-025

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年上半年，公司延续2020年下半年薄膜市场景气周期，并抓住市场有利时机，全力做好产销衔接，公司实现营业收入78,711.80万元，较上年同期增长19.49%；归属于上市公司股东净利润9,319.26万元，较上年同期增长132.85%。公司国内业务板块增长势头强劲，拉动整体营收增速；国外业务板块延续稳健增长，经营质量和利润率稳步提升。年初以来原料价格出现波动，公司采取积极措施，持续优化结构，对部分产品做适度调整，产品整体毛利率水平同比大幅提升。

　　报告期内，公司对各子公司项目进行统一管理，积极推进有科技创新并提升经济效益的项目。杭州高科根据各生产线的性能特点提出了不同的产品定位和发展路线，差异化产品产量占比达19.5%；浙江万象加大既有特种膜市场拓展销售，亦积极研发完善差异化新产品，特种膜产量占比达33.12%；宁波万象自去年下半年随着电容膜市场的好转及产品结构调整，在市场供不应求情况下，春节期间薄膜生产线继续满产，和去年同期相比产量、销量、营业收入分别增长了12.4%、35.8%、56.7%。浙江万象加大工业包装的开发和促销力度，扩大客户，获取有效订单，确保产销量，摊薄固定成本；杭州高科积极推进改性原料研发工作，开展企业实用人才的洽谈引入工作；宁波万象不断优化产品结构，个性化产品比例不断提高，高压粗化膜、安规电容膜、低压并联用膜，太阳能、风能、新能源汽车等用膜不断增量，并且开拓了高端客户，企业效益逐步显现。报告期内，公司以经营生产为基础，以保证国有资本保值增值为目标，以人才建设为载体，以安全生产为保障，在新的疫情形势下，坚守岗位，保障生产，公司经济呈现出了积极的发展态势。

　　浙江大东南股份有限公司

　　法定代表人：骆  平

　　二0二一年八月二十四日

　　证券代码：002263                证券简称：大东南              公告编号：2021-024

　　浙江大东南股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年8月23日下午13:30在千禧路5号研发中心三楼报告厅以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2021年8月13日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

　　一、 审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，董事会认为公司2021年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公司2021年半年度报告摘要（公告编号：2021-025号）及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2021年半年度报告。

　　二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等三项管理制度的议案》。

　　根据相关法律法规、部门规章及交易所规则的有关规定，结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《定期报告工作制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《定期报告工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　根据相关法律法规、部门规章及交易所规则的有关规定，结合公司的实际情况，对《投资管理制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引（2019年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026号）及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司章程》。

　　五、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年9月8日（星期三）在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：002263                 证券简称：大东南               公告编号：2021-027

　　浙江大东南股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　（三）会议时间：2021年9月8日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（五）股权登记日：2021年9月3日（星期五）

　　（六）出席对象：

　　1、截至2021年9月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　（七）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》；

　　2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　　上述各项议案已于2021年8月23日经公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过，并于2021年8月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，议案2需由股东大会以特别表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　四、出席会议登记等事项：

　　1、登记时间：

　　2021年9月6日 上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：30

　　2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

　　浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　4、联系方式：

　　（1）联系人：王陈、寿舒婷

　　（2）联系电话：0575-87380005   传 真：0575-87380005

　　（3）通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

　　（4）邮政编码：311800

　　5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、股东参与网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362263”，投票简称为“东南投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对“总议案”进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年9月8日的交易时间，即9:15-9：25,9:30-11：30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年9月8日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本单位/本人作为浙江大东南股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士代表出席2021年9月8日召开的浙江大东南股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托股东姓名及签章：                  身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                    委托人股票帐号：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　受托日期：                            受托有效期：截至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报或重新打印均有效；单位委托需加盖单位公章。附件3：

　　浙江大东南股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照

　　复印件；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：002263                证券简称：大东南              公告编号：2021-026

　　浙江大东南股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引（2019年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日