深圳市铂科新材料股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2021-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　2021年8月20日，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年半年度报告》及其摘要将于2021年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：300811       证券简称：铂科新材      公告编号：2021-065

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2021-066

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年8月20日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2021年8月17日通过邮件、当面告知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长杜江华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司编制的《2021年半年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公司2021年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于设立苏州分公司的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立苏州分公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2021-067

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年8月20日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2021年8月17日通过邮件、当面告知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席姚红女士主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市铂科新材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月23日