河北中瓷电子科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：003031            证券简称：中瓷电子            公告编号：2021-055

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：003031         证券简称：中瓷电子        公告编号：2021-057

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2021年8月9日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2021年8月20日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事9人，其中9人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司监事会3名监事列席了本次会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审查，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见 2021 年8月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、 备查文件

　　1. 《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

　　2. 《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：003031       证券简称：中瓷电子       公告编号：2021-058

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2021年8月9日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第一届监事会第八次会议的通知。本次会议于2021年8月20日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事3人，亲自出席会议的监事3人，其中3人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审查，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定的要求，监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见 2021 年8月24日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、 备查文件

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十四日