罗欣药业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：002793         证券简称：罗欣药业        公告编号：2021-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年8月23日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任韩风生先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。韩风生先生简历详见附件。自公司董事会审议通过之日起，公司董事长刘振腾先生不再代行公司董事会秘书的职责。

　　韩风生先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　韩风生先生的联系方式如下：

　　联系电话：021-38867666

　　传真号码：021-38867600

　　电子邮箱：IR@luoxin.cn

　　通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路85 号1 幢、2 幢1-3 层

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　候选人简历

　　韩风生先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2001年11月任职于罗欣医药集团有限公司。2001 年 11 月至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”），现任本公司董事、董事会战略委员会委员，山东罗欣董事及公司控股股东山东罗欣控股有限公司董事。

　　截至本公告披露日，韩风生先生未直接持有本公司股份，其持有公司控股股东山东罗欣控股有限公司0.5%的股权。韩风生先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：002793          股票简称：罗欣药业       公告编号：2021-056

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年8月23日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年8月20日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任韩风生先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月23日