江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外子公司提供担保的公告

　　证券代码：603876    证券简称：鼎胜新材   公告编号：2021-078

　　债券代码：113534    债券简称：鼎胜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”） 及下属子公司泰鼎立新材料有限公司（以下简称“泰鼎立”）

　　● 被担保人名称：公司境外子公司鼎亨新材料有限公司（以下简称“鼎亨新材”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及子公司泰鼎立为鼎亨新材担保的金额为30,000.00万泰铢，截止目前公司及子公司泰鼎立为鼎亨新材实际提供的担保余额为119,950.83万泰铢。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保基本情况简介

　　为满足鼎亨新材日常生产经营需要，鼎亨新材向中国工商银行（泰国）股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请流动资金贷款，公司及子公司泰鼎立为鼎亨新材提供合计金额为3亿泰铢的担保，其中公司提供最高额连带责任保证担保，泰鼎立提供机器设备抵押担保。近日，公司已取得国家外汇管理局镇江市中心支局备案登记。

　　（二） 担保事项履行的内部决策程序

　　经2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议和2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于对公司2021年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2021年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2021年度对外担保授权的公告》（公告编号：2021-019）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：鼎亨新材料有限公司

　　成立日期：2018年09月12日

　　注册资本：6.6亿泰铢

　　法定代表人：陈魏新、胡文倩、班同娟、闻斌

　　住所：泰国罗勇府布拉登县玛部央彭区六村7/430号

　　经营范围：铝箔的生产及销售。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，鼎亨新材总资产为94,358.44万元，净资产13,694.07万元，总负债80,664.37万元；2020年营业收入为61,723.67万元，净利润2,126.20万元。以上数据已经审计。

　　被担保人与公司的关系：公司境外子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司泰鼎立为鼎亨新材向工商银行融资担保事项

　　1、担保方式：公司连带责任保证及子公司泰鼎立提供机器设备抵押担保

　　2、担保金额：最高担保额3亿泰铢

　　3、担保期限：自担保协议书签署之日起10年内。

　　四、董事会意见

　　鼎亨新材为公司境外子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎亨新材的良性发展，符合本公司的整体利益。目前鼎亨新材经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来重大不利风险。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为234,020.81万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为234,020.81万元，占公司最近一期经审计净资产的61.62%。

　　截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日