贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2021年8月23日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中申伟先生、曹建新先生、李庆先生、原红旗先生4名董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长洪鸣先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2021年半年度报告》、《贵州燃气2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　董事会认为，本次被担保对象均为公司控股子公司，生产经营稳定，担保风险可控，有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司经营发展需要，不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于为子公司提供担保的公告》。

　　本议案中涉及公司为贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

　　贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2021-041

　　贵州燃气集团股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月8日  9点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区4楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月8日

　　至2021年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年7月6日、2021年8月23日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于2021年7月7日、2021年8月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：

　　2021年9月6日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

　　3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：蒋建平先生、张永松先生、李紫涵女士

　　电话/传真：（0851）86771204

　　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室

　　邮编：550004

　　2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州燃气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600903                                                   公司简称：贵州燃气

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　二零二一年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2021-040

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2021年8月23日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中金宗庆先生以视频方式参加会议）。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会认为：1、公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、本次会议前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气2021年半年度报告》、《贵州燃气2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气关于为子公司提供担保的公告》。

　　本议案中涉及公司为贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：600903                     证券简称：贵州燃气                  公告编号：2021-042

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司（以下简称“贵安公司”）、贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司（以下简称“习水金桥公司”）、贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司（以下简称“习水公司”）、贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司（以下简称“六盘水公司”）、贵州欣辰天然气有限公司（以下简称“欣辰公司”）；上述被担保公司均为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）的控股子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为贵安公司提供担保金额不超过人民币4,800.00万元，已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元；本次拟为习水金桥公司提供担保金额不超过人民币1,950.00万元，已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元；本次拟为习水公司提供担保金额不超过人民币1,320.00万元，已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元；本次拟为六盘水公司提供担保金额不超过人民币25,500.00万元，已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元；本次拟为欣辰公司提供担保金额不超过人民币2,580.00万元，已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元。公司本次拟为上述控股子公司提供担保金额合计不超过人民币36,150.00万元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据公司控股子公司贵安公司、习水金桥公司、习水公司、六盘水公司、欣辰公司经营发展需要，为满足其融资需求，公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式，按公司持股比例向上述控股子公司提供不超过人民币36,150.00万元担保。具体情况如下：

　　备注：上述具体贷款额度以被担保人与金融机构签署的相关协议为准，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。

　　公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。其中涉及为六盘水公司（截至2020年12月31日其资产负债率超过70%）提供担保事项，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡集镇

　　2、法定代表人：杨梅

　　3、注册资本：10,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城市燃气输配运营；燃气工程设计、施工、维修维护；燃气器具销售及服务；汽车油改气及加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；采暖工程建设及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　5、股权结构：

　　6、近一年一期主要财务数据：

　　（二）贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市习水县习酒镇

　　2、法定代表人：程跃东

　　3、注册资本：4,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城镇燃气输送、储运、销售及服务维修（有限期至2021年9月29日止）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。）

　　5、股权结构：

　　6、近一年一期主要财务数据：

　　（三）贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道B段南侧

　　2、法定代表人：徐向建

　　3、注册资本：3,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城镇燃气管网及配套设施的建设、运营、维护；城镇燃气工程设计、施工、维修；城镇燃气输配、销售及服务；汽车油改气及加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；采暖（热力）工程建设、运营及服务；燃气具及配件的销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）准后方可开展经营活动）。）

　　5、股权结构：

　　6、近一年一期主要财务数据：

　　（四）贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省六盘水市钟山区花渔洞13号

　　2、法定代表人：吕钢

　　3、注册资本：24,400.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气、热力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；汽车加气；停车服务、房屋租赁。）

　　5、股权结构：

　　6、近一年一期主要财务数据：

　　（五）贵州欣辰天然气有限公司

　　1、注册地址：贵州省安顺市镇宁县金瀑广场

　　2、法定代表人：刘刚

　　3、注册资本：8,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城镇燃气的设施建设、运营、维护；城镇燃气工程设计、施工、维修；城镇燃气输配；城镇燃气销售；汽车油改气及加气（站）业务；天然气分布式能源站建设、运营、维护；采暖（热力）工程建设、运营、维护；厨房成套厨具、锅炉、燃气具及配件的销售、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　5、股权结构：

　　6、最近一期主要财务数据：

　　备注：贵州欣辰天然气有限公司2021年2月完成工商变更登记，纳入公司合并范围。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，相关借款协议尚未签署，上述担保事项经公司董事会审议或股东大会审议通过后，将由公司董事长或其授权代表根据上述融资担保实际情况，签署有关担保协议。具体担保的方式、类型、期限等以实际签署的担保协议为准。如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。

　　四、董事会意见

　　公司于2021年8月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议、第二届监事会第十三次会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案中涉及公司为六盘水公司提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为，本次被担保对象均为公司控股子公司，生产经营稳定，担保风险可控，有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合经营发展需要，不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

　　公司独立董事认为，本次被担保对象均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，有利于提高相关控股子公司的融资能力，财务风险可控，符合经营发展的需要，符合有关法律法规的要求及公司对外担保制度的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此，一致同意该议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为5,100万元（均为对控股子公司提供的担保），占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.81%，无逾期对外担保。上述担保全部实施后，公司累计对外担保金额41,250万元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的14.62%。

　　本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　（二）贵安公司2021年6月30日财务报表、习水金桥公司2021年6月30日财务报表、习水公司2021年6月30日财务报表、六盘水公司2021年6月30日财务报表、欣辰公司2021年6月30日财务报表。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年8月23日