厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：600815           股票简称：厦工股份          公告编号：临2021-047

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2021年8月10日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2021年8月20日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要

　　根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2021年半年度报告》全文及摘要进行审核后认为：

　　（1）《公司2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第三十次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

　　（2）《公司2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况等事项；

　　(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2021年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司关于长期挂账应付款项余额核销的议案》

　　本次长期挂账应付款项余额核销，符合住房货币化补贴的相关文件及公司有关管理制度规定,符合公司自身实际经营状况,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，故同意该事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　公司代码：600815                          　　　　　　　　　　公司简称：厦工股份

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，公司持续推进混合所有制改革，加快战略转型升级步伐，若后续执行相关已审议事项有重大进展或变化，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　股票代码：600815            股票简称：厦工股份          公告编号：临2021-046

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2021年8月10日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2021年8月20日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《厦工股份信息披露事务管理制度》（2021年修订）

　　为加强公司信息披露事务管理,切实保护全体股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关要求，对《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议通过《公司关于长期挂账应付款项余额核销的议案》

　　根据住房货币化补贴的相关文件及公司有关管理制度规定,公司结合自身的实际经营状况对住房货币化补贴余额进行处置，即将长期账记其他应付款—住房货币化补贴的余额进行核销。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月24日