游族网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络           公告编号：2021-097

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2021年8月23日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，会议通知已于2021年8月20日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据工作需要，公司董事会同意聘任卢易女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会、董事会提名委员会已对卢易女士的资格进行了必要的核查，确认上述候选人具备担任董事会秘书的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

　　同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事已发表同意的意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2021-098

　　游族网络股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任卢易女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　卢易女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定。卢易女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司董事会秘书卢易女士联系方式如下：

　　电话：021-33671551

　　传真：021-33676520

　　邮箱：ir@yoozoo.com

　　联系地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　附件：卢易女士简历

　　卢易女士，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，2011年7月获得上海财经大学管理学学士学位，会计学（国际会计ACCA（中外））专业。2011年10月至2017年2月，于普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司先后担任咨询部顾问、高级顾问、经理；2017年2月加入公司证券事务部。卢易女士通过公司2021年股票期权计划间接持有90,000份股票期权（尚未行权），通过第二期员工持股计划间接持有221,691股，未直接持有公司股票。卢易女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　卢易女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，卢易女士不属于“失信被执行人”。

　　游族网络股份有限公司独立董事

　　关于公司第六届董事会第二次会议

　　审议相关事项的独立意见

　　作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司于2021年8月23日召开的第六届董事会第二次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：

　　关于聘任公司董事会秘书的独立意见

　　经审核，独立董事认为：

　　1、公司提名、聘任董事会秘书的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　2、经审阅卢易女士的相关资料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况，且不属于“失信被执行人”。该候选人符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

　　3、经审查本次会议聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求。

　　综上所述，我们同意聘任卢易女士为公司董事会秘书。

　　独立董事：谭群钊、张子君、何挺

　　2021年8月23日