广东朝阳电子科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002981         证券简称：朝阳科技             公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称公司）2021年半度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2695号）核准,公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计24,000,000.00股，每股发行价为17.32元，募集资金总额为415,680,000.00元，根据有关规定扣除发行费用54,297,338.12元后，实际募集资金金额为361,382,661.88元。该募集资金已于2020年4月14日到账，上述资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“广会验字[2020]G14002210806号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位前，截至2020年4月27日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,707.13万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,707.13万元；（2）直接投入募集资金投资建设项目9,206.92万元。截至2021年6月30日公司累计实际使用募集资金11,914.05万元，扣除累计已使用募集资金后，尚未使用的募集资金余额为24,224.22万元。募集资金专户2021年6月30日余额合计为8,677.63万元，与募集资金余额差异15,546.59万元，其差异原因为：（1）使用募集资金暂时补充流动资金6,000万元；（2）使用闲置募集资金进行现金管理10,000万元；（3）利息收入扣除手续费净额453.41万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东朝阳电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年4月27日分别与中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　三、 2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2021年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,914.05万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年7月23日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》同意公司使用募集资金27,071,282.70元置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。截至2020年12月31日，公司已完成上述募集资金置换，具体情况如下：

　　单位：万元

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）针对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，出具了《广东朝阳电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2020】G14002210812号）。保荐机构民生证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，同意使用募集资金置换预先投入事项。

　　4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年7月23日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用部分闲置资金六千万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查，对该事项无异议。

　　5.节余募集资金使用情况

　　报告期内不存在使用节余募集资金情况。

　　6.超募资金使用情况

　　报告期内不存在超募资金使用情况。

　　7.尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年6月30日，募集资金专户余额合计为8,677.63万元。

　　8.募集资金现金管理情况

　　2020年9月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集进行现金管理的议案》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，表示对该事项无异议。

　　9.募集资金使用的其他情况

　　报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　附表1：2021年6月30日募集资金使用情况对照表

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　附表1：

　　2021年6月30日募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002981         证券简称：朝阳科技          公告编号：2021-033

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002981       证券简称：朝阳科技         公告编号：2021-030

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议通知已于2021年8月10日送达至每位董事；

　　2、本次董事会于2021年8月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；

　　4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；

　　5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-032）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：002981       证券简称：朝阳科技         公告编号：2021-031

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次会议通知已于2021年8月10日送达至每位监事；

　　2、本次监事会于2021年8月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

　　4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

　　5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制的公司2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-032）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规则要求，合理、规范的使用及存放募集资金，公司对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月23日