康达新材料（集团）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：002669     证券简称：康达新材    公告编号：2021-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

　　截至2016年11月25日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券” ）已将扣减承销费用和保荐费（总计19,000,000.00元）后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

　　上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资报告》验证。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币73,810.1万元。

　　（2）本报告期使用金额及当前余额

　　①本报告期使用金额

　　2021年半年度公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币684.74万元。

　　②当前余额

　　截至2021年6月30日，公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：

　　金额单位：人民币元

　　（3）累计投入金额

　　截至2021年6月30日，公司以非公开发行A股股票募集资金投入项目金额为人民币74,494.84万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　1、2016年非公开发行股票募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

　　（1）2016年12月，本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司（以下简称“康达新能源”）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

　　（2）公司第四届董事会第十三次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意康达新能源在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）和江苏银行上海黄浦支行（以下简称“江苏银行黄浦支行”）开立募集资金专用账户，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、康达新能源与保荐代表人瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

　　截至2021年6月30日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2016年非公开发行A股股票募集资金。

　　2、2016年非公开发行股票募集资金存储情况

　　截至2021年6月30日，2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　2、本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　丁基材料项目系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计18,558.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。详见附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

　　康达新材料(集团)股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十四日

　　附表1：

　　附表2：

　　2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

　　证券代码：002669          证券简称：康达新材         公告编号：2021-078

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、康达鑫宇于2021年4月30日收到南平市生态环境局下发的《关于批复福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目环境影响报告书的函》（南环保审函﹝2021﹞32号）。该批复同意康达鑫宇年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目实施，要求落实批复中提出的各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并严格执行环保“三同时”制度。

　　2、公司于2021年6月22日、2021年7月9日分别召开了第四届董事会第三十八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行可转债方案的相关议案。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 75,000 万元（含）。

　　3、公司于2021年6月28日、2021年7月9日分别召开了第四届董事会第三十九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，公司名称由“上海康达化工新材料集团股份有限公司”变更为“康达新材料（集团）股份有限公司”。公司于2021年7月13日完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　4、经公司总经理办公会审议通过，2021年3月，新材料科技以招拍挂的方式出资2,960万元取得上海理日化工新材料有限公司100%的股权。截至目前，该公司已完成工商变更登记事项。

　　5、经公司总经理办公会审议通过，2021年3月，新材料科技以自有资金9,480万元收购黄让南、江美云持有的南平天宇实业有限公司90%的股权。截至目前，该公司已完成工商变更登记事项。

　　公司盖章：康达新材料（集团）股份有限公司

　　法定代表人签字：王建祥

　　日期：2021年8月24日

　　证券代码：002669      证券简称：康达新材    公告编号：2021-076

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第四十一次会议通知于2021年8月16日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2021年8月21日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《2021年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-078）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　董事会成员一致认为公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-079）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：002669    证券简称：康达新材   公告编号：2021-077

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于2021年8月16日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2021年8月21日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会同意董事会编制和审议的公司《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-078）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　经审核，监事会成员一致认为董事会出具的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-079）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，并且符合募集资金使用的相关规定，监事会同意本议案。具体内容同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月二十四日