完美世界股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2021-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年8月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年8月18日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　同意聘任王祥玉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，王祥玉先生为公司财务部门副总裁，简历请见同日披露的《关于公司财务总监变更的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意聘任的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2021-063

　　完美世界股份有限公司

　　关于公司财务总监变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司发展需要，曾映雪女士将聚焦于公司业务，不再担任公司财务总监职务，未来曾映雪女士将继续在公司担任相关业务管理职务，并担任完美世界控股集团有限公司董事。曾映雪女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对曾映雪女士为公司发展所做出的卓越贡献以及对年轻人才的培养与扶持表示衷心的感谢。

　　截至本公告披露日，曾映雪女士持有公司496,200股股份，该等股份将遵循中国证监会及深圳证券交易所的规定进行管理。

　　经公司第五届董事会第七次会议审议通过，董事会同意聘任王祥玉先生担任公司财务总监，负责财务管理相关工作，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，王祥玉先生为公司财务部门副总裁，简历详见附件。公司独立董事已就聘任公司财务总监的事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2021年8月23日

　　附件：财务总监简历

　　王祥玉，中国国籍，1980年出生，上海交通大学工学学士，中国注册会计师，无境外永久居留权。王祥玉于2005年至2014年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年至今任完美世界股份有限公司财务部门副总裁。

　　王祥玉不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至本公告披露日，王祥玉未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。