中国国际金融股份有限公司 关于延期披露2021年半年度报告的公告

　　证券代码：601995           证券简称：中金公司       公告编号：临2021-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年8月24日披露2021年半年度报告，目前公司2021年半年度报告尚在准备中，无法按原预定时间披露。公司将加快推进相关工作，预计于2021年8月31日或之前披露2021年半年度报告。

　　公司对本次延期披露2021年半年度报告给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月23日

　　证券代码：601995          证券简称：中金公司        公告编号：2021-031

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会

　　取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一） 股东大会的类型和届次：2021年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“本次股东大会”）

　　（二） 股东大会召开日期： 2021年9月28日

　　（三） 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　（一） 取消议案名称

　　（二） 取消议案原因

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第二届董事会第十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤销提名屈艳萍女士为公司非执行董事候选人的议案》，因工作安排调整，董事会同意：撤销对屈艳萍女士第二届董事会非执行董事候选人的提名；取消原提交2021年第一次临时股东大会审议的《关于选举屈艳萍女士为非执行董事的议案》；取消关于屈艳萍女士拟担任公司董事会战略委员会、薪酬委员会及提名与公司治理委员会成员的安排。

　　三、 除上述取消议案和2021年8月18日披露的延期召开事项外，于2021年8月2日公告的原股东大会通知事项不变。

　　本次股东大会原定2021年8月23日召开，因统筹工作安排需要，延期至2021年9月28日召开，具体请参见公司2021年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2021年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2021-029）。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　（一） 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月28日 14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号JEN北京新国贸饭店3层多功能厅2号厅

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月28日

　　至2021年9月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年9月28日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年7月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，会议决议公告已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）公开披露。

　　本次股东大会的会议资料已于2021年8月2日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　6、 更新的2021年第一次临时股东大会授权委托书详见本公告附件。

　　已经提交的原股东大会通知所附授权委托书依然有效，但原授权委托书中的第1项议案将不计入票数。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年8月23日

　　附件：中国国际金融股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件：

　　中国国际金融股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　中国国际金融股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期： 　  　年    月    日

　　填写说明：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人公章。

　　3、请用正楷填写上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

　　4、请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

　　5、请填写受托人姓名，股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

　　6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层，邮政编码：100004）；联系电话：（8610）6505 1166（分机1104）；传真：（8610）6505 1156。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。