深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议于2021年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于补选公司独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会独立董事姚晨航先生因工作原因辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，公司董事会同意将公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例56.70%）推荐的刘生明先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次独立董事候选人的提名事宜，发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该独立董事候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易事项的议案》

　　公司董事会同意向控股股东深圳市赛格集团有限公司申请不超过50,000万元借款额度，可一次或分次提款，额度有效期不超过半年，额度内单笔借款期限不超过一年，利率3.90%/年（不超过人民银行同期贷款基准利率），用于补充公司及下属企业流动资金、企业周转资金及业务发展需要资金。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。

　　表决结果:4票同意，0票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的议案》

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十四次临时会议决议》；

　　（二）姚晨航先生的《辞职报告》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-040

　　债券代码：112836           债券简称：18赛格01

　　深圳赛格股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 独立董事辞职情况

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事姚晨航先生的书面辞职报告，姚晨航先生因工作原因辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。辞去职务后姚晨航先生将不再担任公司及子公司任何职务。姚晨航先生未持有公司股份。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，由于姚晨航先生辞去独立董事职务，将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，故姚晨航先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，姚晨航先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

　　公司及董事会对姚晨航先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 补选独立董事情况

　　鉴于公司第八届董事会独立董事姚晨航先生因工作原因辞去独立董事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司于2021年8月23日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例56.70%）推荐的刘生明先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，具体内容详见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：独立董事候选人刘生明先生简历

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　附件：独立董事候选人刘生明先生简历

　　刘生明，男，汉族，1954年出生，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳市安车检测股份有限公司（300572）独立董事。历任国家商检局科技处助理工程师，中央讲师团赴江西教学教师，中国商检研究所副所长、副所长（主持工作）、所长（副厅级），中国检验有限公司（香港）总经理，国家认证认可监督管理委员会巡视员（正局级），中国检验认证（集团）有限公司董事长。

　　除上述简历披露的任职关系外，刘生明先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。刘生明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-041

　　债券代码：112836           债券简称：18赛格01

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)根据目前融资状况及近期的资金需求，拟向公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）申请不超过50,000万元借款额度，可一次或分次提款，额度有效期不超过半年，额度内单笔借款期限不超过一年，利率3.90%/年（不超过人民银行同期贷款基准利率）。

　　赛格集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，赛格集团为公司关联法人，上述借款事项构成关联交易。

　　2021年8月23日，公司召开第八届董事会第二十四次临时会议，关联董事张良、赵晓建、高建柏、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了《关于向控股股东借款暨关联交易事项的议案》，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

　　二、 关联方基本情况

　　1.企业名称：深圳市赛格集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：91440300192180930F

　　3.公司类型：有限责任公司

　　4.公司住所：深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼

　　5.法定代表人：王宝

　　6.注册资本：153,135.539065万人民币

　　7.经营范围：电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培训；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可；投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。

　　8.股权结构及实际控制人：

　　赛格集团实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　9.2020年主要财务数据

　　2020年末总资产为1,032,422万元，净资产为448,228万元，2020年度营业总收入为427,285万元，净利润为-10,418万元。

　　10.经查询，赛格集团不是失信被执行人。

　　三、 关联交易协议的主要内容

　　1.借款金额：借款额度不超过50,000万元人民币，可一次或分次提款；

　　2.借款用途：补充公司及下属企业流动资金、企业周转资金及业务发展需要资金；

　　3.借款期限：额度有效期不超过半年，额度内单笔借款期限不超过一年，可提前还款；

　　4.借款利率：3.90%（不超过人民银行同期贷款基准利率）；

　　5.抵押及担保措施：公司拟在偿还“18赛格01”公司债后，用自有物业赛格广场第2、4、5层作为担保；

　　6.授权事项：授权公司董事会及董事会授权代理人全权办理本次借款、抵押相关手续及签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日止。

　　四、 关联交易的定价依据

　　本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率向赛格集团支付借款利息。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

　　五、 对公司的影响

　　公司本次借款是为了满足公司营运资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　六、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至本公告披露日，公司与赛格集团及其控股子公司累计发生日常关联交易总额1,002.78万元。

　　七、 独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。

　　八、 备查文件

　　1.公司第八届董事会第二十四次临时会议决议；

　　2.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见；

　　4.上市公司关联交易情况概述表。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2021-042

　　深圳赛格股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2021年9月9日（星期四）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）召开时间：

　　1.现场会议时间：2021年9月9日（星期四）下午14:45

　　2.网络投票时间：2021年9月9日（星期四）

　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月9日9:15至2021年9月9日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　（六）股权登记日：2021年8月31日（星期二）

　　B股股东应在2021年8月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于补选公司非独立董事的议案》；

　　2.《关于补选公司独立董事的议案》；

　　3.《关于向控股股东借款暨关联交易事项的议案》。

　　说明：

　　1.上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3.议案3进行表决时，与该议案存在关联关系的关联股东应当回避表决。

　　4.上述议案详见公司于2021年8月10日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十三次临时会议决议公告》《关于董事辞职及补选董事的公告》、于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次临时会议决议公告》《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　三、提案编码

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2021年9月9日（星期四）9：00-14:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：曾艳、吕雅萍

　　联系电话：0755-8374 1808

　　联系传真：0755-8397 5237

　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十四次临时会议决议及相关公告。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月9日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座38楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　1.委托人姓名：

　　2.委托人股东账号：

　　3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4.委托人持股数：

　　5.股东代理人姓名：

　　6.股东代理人身份证号码：

　　7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2021年   月   日