航天宏图信息技术股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2021-033

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于公司2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“航天宏图”）董事会将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统，于2019年7月12日向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金715,875,000.00元，扣除发行费用74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　截至2021年6月30日，本公司募集资金总额641,802,964.15元，实际使用募集资金302,888,714.50元，尚未使用募集资金金额338,914,249.65元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的52.81%。

　　募集资金专户余额为166,345,210.20元，与尚未使用募集资金338,914,249.65元的差异为172,569,039.45元。系募集资金用于暂时补充流动资金150,000,000.00元，购买的暂未到期的银行理财产品40,000,000.00元，理财产品投资收益15,018,504.18元，利息收入1,476,505.01元，手续费支出3,655.25元，尚未支付上市发行费939,606.61元（含自筹资金预先支付及未支付的金额）。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,836,539.94元及已支付发行费用的自有资金1,977,358.48元，合计使用募集资金26,813,898.42元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019年8月2日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。

　　2020年7月30日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见公司2020年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-022）。

　　2020年8月24日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。

　　（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币450,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　2020年8月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币260,000,000.00元（包含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

　　截至2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：                                        （单位：人民币 万元）

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2019年9月6日，公司召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,250万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，确保本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

　　2019年9月23日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。详见公司2019年9月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（2019-010）。

　　2020年12月4日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,250万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，确保在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

　　2020年12月22日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。详见公司2020年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（2020-058）。

　　公司超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2021年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2021-038

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021年8月【】日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在公司本次向特定对象发行股票后，办理修改公司章程相应条款及工商变更等相关的登记、备案手续，故此次变更公司注册资本并修订公司章程事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司注册资本的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号）注册同意，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,648,348股，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由166,318,933元变更为183,967,281元，公司股份总数由166,318,933股变更为183,967,281股。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-041

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年8月24日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月13日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2021年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；公司2021年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2021-033）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董事会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2021-034）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　监事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-035）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　监事会认为：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（2021-037）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金人民币34,963,350.65元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（2021-036）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于选举公司监事的议案》

　　监事会同意选举闫建忠先生、曹璐女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过至第二届监事会任期结束。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司监事的公告》（2021-040）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2021-037

　　航天宏图信息技术股份有限公司关于聘任

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 拟聘任审计机构的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息：

　　致同所首席合伙人是李惠琦。目前，致同所从业人员超过5000人，其中合伙人202名；截至2020年末有1267名注册会计师，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3、业务规模

　　致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　5、独立性和诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　拟签字项目合伙人路静茹女士、拟签字注册会计师张小洁女士最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：路静茹，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟项目质量控制复核人：刘立宇，注册会计师、注册税务师，自1997年5月起从事注册会计师业务，曾为多家IPO申报审计、上市公司年报提供审计服务。2008年成为质量控制合伙人，在事务所主要负责职业道德、配合外部质量检查，同时担任IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组业务的项目质量控制复核人。

　　张小洁，注册会计师，2003年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2020年度，公司审计费用为90.00万元（不含税），2019年度审计费用为85.00万元（不含税）。

　　2021年度，授权公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与致同所协商确定。

　　二、 拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年8月24日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格和能力，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力。综上，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该议案提交至公司董事会审议。

　　独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，开展2021年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

　　2、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-040

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于选举监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席倪安琪女士、监事孙伟先生因职务变动原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。具体内容详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021-030）。

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2021年8月24日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，监事会一致同意提名闫建忠先生、曹璐女士（简历详见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人闫建忠、曹璐简历

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月25日

　　附：监事候选人简历

　　一、闫建忠，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2008年10月至今任公司首席架构师，参与并主持多个国家级重点项目建设，在卫星地面系统建设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有20多年软件设计、研制、管理经验，参与多个大型项目架构设计和实施管理，担任风云卫星遥感应用系统核心部件研发负责人，曾获得地理信息科技进步一等奖。

　　二、曹璐，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业毕业；2012年9月至2016年6月任中财国盛投资（北京）股份有限公司董事会办公室主任，2016年6月至2018年7月任中国农业银行股份有限公司个人金融部专员，2018年7月至2020年7月任北斗东方资产管理有限公司董事会办公室主任、金融市场部主管。2020年7月至今任公司证券事务专员。

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图       公告编号：2021-042

　　航天宏图信息技术股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月9日  14 点30分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月9日

　　至2021年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年8月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2021年9月7日、2021年9月8日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2021年9月8日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1号楼5层证券部办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明 “股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部

　　办公室

　　邮编：100195

　　联系电话：010-82556572

　　传真：010-82556572

　　联系人：王军、张路平

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天宏图信息技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2021-043

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年8月24日14:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月13日以邮件方式送达。公司董事6人，实际参会董事6人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2021年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021年半年度报告及摘要公允地反映了公司2021年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2021年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-033）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2021-034）。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-035）。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（2021-036）。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（2021-037）。

　　独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司设立哈尔滨公司的议案》

　　为便于公司在东北大区业务拓展，现拟在黑龙江省哈尔滨市设立航天宏图信息技术股份有限公司哈尔滨分公司，分公司名称最终以工商核定为准。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　鉴于公司已完成本次发行，且公司股票已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（2021-038）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　同意提名廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士为公司第二届董事会董事，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事的公告》（2021-039）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由10万元/年（含税），调整为15万元/年（含税）。本次独立董事津贴标准自股东大会通过之日起开始执行。经公司董事会商议后，同意将该事项提交至股东大会审议。

　　3名关联董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-042）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　公司代码：688066      　　　　　　　　　　       公司简称：航天宏图

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用