南京盛航海运股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：001205       证券简称：盛航股份        公告编号：2021-023

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

　　证券代码：001205        证券简称：盛航股份        公告编号：2021-021

　　南京盛航海运股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年8月23日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　公司2021年半年度报告全文及其摘要具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。半年报摘要同时还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2021-025）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见。

　　特此公告。

　　南京盛航海运股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：001205        证券简称：盛航股份        公告编号：2021-022

　　南京盛航海运股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年8月23日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年8月12日以电子邮件的方式送达各位监事。

　　会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议南京盛航海运股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年半年度报告全文及其摘要具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。半年报摘要同时还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　经核查，监事会认为公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2021-025）。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南京盛航海运股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月25日