广东甘化科工股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000576        证券简称：甘化科工     公告编号：2021-70

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度报告》“第六节重要事项”之“十三、其他重大事项的说明”。

　　法定代表人：黄 克

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2021-72

　　广东甘化科工股份有限公司关于召开

　　公司2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第五次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　2021年8月23日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月16日下午14时30分。

　　（2）网络投票时间：2021年9月16日。

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月16日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　2、关于续聘公司2021年度审计机构的议案。

　　议案1为特别决议议案，根据相关法律法规，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。

　　上述审议事项经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月25日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　　（2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　　（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

　　2、登记时间：2021年9月13日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）。

　　3.登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

　　4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

　　联系单位：本公司证券事务部  邮政编码：529030

　　联 系 人：沈峰

　　联系电话：0750-3277651  传真：0750-3277666

　　电子邮箱：gdganhua@126.com

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。

　　七、备查文件

　　第十届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360576。

　　2、投票简称：“甘化投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2021年9月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年9月16日上午9：15，结束时间为2021年9月16日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2021年第五次临时股东大会。

　　股东姓名：

　　股东证券账户号：

　　身份证或营业执照号：

　　持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　登记日期：

　　附件3：

　　广东甘化科工股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会授权委托书

　　本公司（人）：_____________  __，证券账号：_____________，持有广东甘化科工股份有限公司A股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　受托人（签章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2021-71

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，担任公司2021年度财务审计及内部控制审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）具备证券、期货从业执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求；在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计结论符合公司实际情况。经董事会审计委员会提议、公司董事会审议，公司拟继续聘任容诚事务所为公司2021年度审计机构，担任公司2021年度财务审计及内部控制审计工作，聘期为一年, 并授权公司经营层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。经公司股东大会审议批准后，公司经营层将根据实际情况与容诚事务所签订相关协议。

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2. 人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4.投资者保护能力。

　　容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录。

　　容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

　　2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：姚静，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚事务所执业，2013年至2017年曾为本公司提供审计服务，2020年亦为本公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈皓淳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：李玉梅，中国注册会计师，2008 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2. 上述相关人员的诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3.独立性。

　　容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为55万元，较上期审计费用增长0%。

　　本期内控审计费用为25万元，较上期审计费用增长0%。

　　三、拟续聘审计机构事项履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第十届董事会审计委员会于2021年8月20日召开2021年第三次会议，对容诚事务所专业资质、业务能力、独立性等进行了审查，认为容诚事务所具备证券、期货从业执业资格，在公司2020年度财务审计及内部控制审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2020年度财务报表及内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性及稳定性，建议续聘容诚事务所为公司2021年度审计机构，担任公司2021年度财务审计及内部控制审计工作。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘公司2021年度审计机构事项发表事前认可意见如下：

　　经审阅相关议案材料，我们认为容诚事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，其曾担任公司2020年度财务审计工作及内部控制审计工作，业务素质良好，具有丰富的执业经验，能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和会计师事务所质量控制制度，较好地完成了各项审计任务。公司本次拟续聘审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们对于本次续聘公司2021年度审计机构的事项予以认可并同意将该事项提交公司第十届董事会第八次会议审议。

　　公司独立董事就续聘公司2021年度审计机构事项发表独立意见如下：

　　容诚事务所具备从事财务审计及内部控制审计的相关资质和能力，曾担任公司2020年度财务审计工作及内部控制审计工作，了解公司情况，在为公司提供审计服务过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，同意公司续聘其为公司2021年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2021年8月23日召开第十届董事会第八次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案 》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第十届董事会审计委员会2021年第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于续聘公司2021年度审计机构事项的事前认可意见及关于公司相关事项的独立意见；

　　4、拟续聘会计师事务所及会计师相关资质文件。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2021-69

　　广东甘化科工股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2021年8月20日以书面及通讯方式发出，会议于2021年8月23日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2021年半年度报告及2021年半年度报告摘要

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　2、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修改《公司章程》的议案

　　根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修改（修改内容详见附件）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　根据董事会审计委员会提议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，担任公司2021年度财务审计及内部控制审计工作，聘期为一年, 并授权公司经营层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

　　4、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定于2021年9月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第五次临时股东大会。

　　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十五日

　　附件：

　　关于修改《公司章程》的议案

　　根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

　　除以上修改内容外，《公司章程》其他内容未发生变化。