唐人神集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002567　　　　　  证券简称：唐人神　　　　   公告编号：2021-141

　　唐人神集团股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179 号）核准， 唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行22,814,173股人民币普通股（A股）股票，发行价格为11.57元/股。鉴于公司于2017年6月6日实施完毕 2016年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为7.61元/股，发行数量调整为34,685,939 股， 募集资金总额为人民币 263,960,000.00 元，扣除发行费用人民币7,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 256,960,000.00 元。

　　该次募集资金到账时间为2017年8月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月10日出具了“天职业字[2017]13633 号《验资报告》”。

　　2、本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币256,960,000.00元，其中：以前年度使用256,960,000.00元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额118,314.72元也已投入募集资金项目。

　　截至2021年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销户。

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560号）核准，公司向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。

　　该次募集资金到账时间为2020年1月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年1 月 6日出具了“天职业字[2020]456号《验资报告》 ”。

　　2、本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,030,302,440.06元，其中：以前年度累计使用863,903,976.29，本年度使用166,398,463.77元；募集资金专户余额为人民币194,406,578.76元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,224,709,018.82元，与实际募集资金净额人民币1,215,389,600.00元的差异金额为人民币9,319,418.82元，原因如下:

　　（1）未支付的发行费用300,000.00元。

　　（2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额9,019,418.82元。

　　（三）2021年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可【2020】3376号）核准，公司非公开发行不超过250,971,239股新股。本次发行股票数量226,939,960股，发行股票价格6.83元/股，募集资金总额为人民币1,54,999,926,80元，扣除相关发行费用（包含增值税）36,029,998.39元后募集资金净额为人民币1,513，969,928.41元。

　　该次募集资金到账时间为2021年2月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月6日出具了《验资报告》（天职业字[2021]5247号）。

　　2、本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币780,416,218.67元，其中：本年度使用478,205,021.57元，置换预先投入募投项目资金302,211,197.10元；募集资金专户余额为人民币738,730,681.52元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,519,146,900.19元，与实际募集资金净额人民币1,513，969,928.41元的差异金额为人民币5,176,971.78元，原因如下：

　　募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额5,176,971.78元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

　　1、募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　　2、募集资金三方监管协议情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2017 年 9 月 20 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目及交易的现金对价支付”签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于“龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目 ”签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司（甲方）与龙华农牧、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。

　　2017年9月20日公司及龙华农牧连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》签订。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间

　　1、募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　　2、募集资金三方监管协议情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2019 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

　　2020 年 1 月 14 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2020 年 1 月20 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2020 年 2 月 7 日公司、甘肃美神育种有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2020 年 2 月 17 日公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与招商银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司于 2020 年 5 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司董事会同意将“广东清远市年产24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的实施主体由广东比利美英伟生物科技有限公司变更为清远市湘大生物科技有限公司，同时变更项目名称为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”，并同意公司使用募集资金向清远市湘大生物科技有限公司提供借款用于实施该募投项目。2020 年 6 月 3 日公司、清远市湘大生物科技有限公司及中天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司株洲市星通支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2021年 2月 9日召开第八届董事会第二十九次会议，会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。2021 年 3月 30日佛山高明区温氏畜牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　（三）2021年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

　　1、募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　　2、募集资金三方监管协议情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2021 年 2月9日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司及公司相关子公司开设募集资金专项账户，用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

　　2021 年2月 10 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2021 年 2 月27 日公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、招商银行股份有限公司株洲分行、广发银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2021年 4月 27日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。2021年 6月 9日茶陵龙华生态农牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司株洲分行营业部、中国农业银行股份有限公司株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪、变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目” 建设内容为年存栏 2.24 万头商品猪。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司报告期内2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件1）, 2019年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2），2021年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件3）

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　1 、变更募集资金投资项目情况

　　本公司报告期内2019年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件4），2021年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件5）。

　　2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司于2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）。

　　本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、三次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司存在三次以上融资且当年存在募集资金运用情况，具体如下：

　　（一）公司于2017 年 8月 9 日通过非公开发行人民币普通股（ A 股）34,685,939 股，发行价格为每股人民币 7.61 元，募集资金总额为人民币 263,960,000.00 元，扣除发行费用人民币7,000,000 .00元后，实际募集资金净额为人民币 256,960,000.00 元。本次募集资金2017年度实际使用情况参见本报告附件 “募集资金使用情况对照表”（附件1）。

　　（二）公司于2020年1月6日通过向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。本次募集资金2020年度实际运用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。

　　（三）公司于2021 年 2月 6 日通过非公开发行人民币普通股（ A 股）226,939,960 股，发行价格为每股人民币 6.83 元，募集资金总额为人民币 1,54,999,926,80 元，扣除发行费用人民币36,029,998.39元后，实际募集资金净额为人民币 1,513969,928.41 元。本次募集资金2021年度实际使用情况参见本报告附件 “募集资金使用情况对照表”（附件3）。

　　唐人神集团股份有限公司

　　二○二一年八月二十四日

　　附件1

　　唐人神集团股份有限公司

　　2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年6月30日

　　编制单位：唐人神集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件2

　　唐人神集团股份有限公司

　　2019年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年6月30日

　　编制单位：唐人神集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件3

　　唐人神集团股份有限公司

　　2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年6月30日

　　编制单位：唐人神集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件4

　　唐人神集团股份有限公司

　　2019年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2021年6月30日

　　编制单位：唐人神集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件5

　　唐人神集团股份有限公司

　　2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2021年6月30日

　　编制单位：唐人神集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：002567                证券简称：唐人神               公告编号：2021-140

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年4月6日在巨潮资讯网披露《关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2021-074），控股股东唐人神控股计划在公告披露之日起的15个交易日后的6个月内，参与转融通证券出借业务，参与股份数量不超过 24,000,000 股（不超过公司总股本 1,206,017,542 股的 2%），在任意连续 90 日内，参与股份数量不超过公司总股本的 1%，参与该业务股份的所有权不发生转移。截至2021年6月30日，唐人神控股此次累计出借其持有的公司无限售流通股 1,206万股（占公司目前总股本的1%）。

　　2、公司于2021年4月2日在巨潮资讯网披露《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-064），公司于2021年4月1日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更后，公司将按照财政部 2018 年 12 月 7 日发布的新租赁准则的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、公司于2021年1月4日在巨潮资讯网披露《关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2021-001），控股股东唐人神控股计划在公告披露之日起的15个交易日后的6个月内，参与转融通证券出借业务，参与股份数量不超过 9,790,775 股（不超过公司总股本 979,077,582 股的 1%）。

　　唐人神控股于2021年1月26日参与转融通出借业务（出借股份所有权未发生转移），自2021年1月26日至2021年2月5日期间，累计出借其持有的公司无限售流通股 979 万股（占公司目前总股本的 0.81%），截至2021年7月8日，累计到期收回979万股（占公司目前总股本的 0.81%）。

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-142

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2021年8月24日下午16时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年8月13日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2021年半年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网，公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于子公司对外提供担保的议案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

　　鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会 议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作安排确定后再召集召开股 东大会，相关事宜将进行后续披露。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-143

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2021年8月24日下午15时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年8月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2021年半年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2021年半年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网，公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-145

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于子公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）于2021年8月24日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）拟为山东和美及其各级子公司的经销商、原料供应商（以下称为“担保对象”）向银行的融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过5,000万元，最高担保额度的有效期为自公司股东大会通过之日起至2022年12月31日，在上述额度内，山东和美在最高担保额度内可以进行滚动操作。

　　2、以上担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。

　　二、担保人的基本情况

　　1、公司名称：山东和美集团有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91371600785036248R

　　4、法定代表人：刘以林

　　5、注册资本：13,000万人民币

　　6、成立日期：2006年01月20日

　　7、住所：山东省滨州市惠民县城大济路8号和美产业园

　　8、经营范围：肉鸭养殖；配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）生产销售；维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；微量元素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）生产销售；粮食收购；以下限分支机构经营：饲料加工、销售；生产销售消毒剂（固体）/杀虫剂（固体）、非氯消毒剂（液体）/杀虫剂（液体）、粉剂/预混剂/散剂颗粒剂片剂、口服溶液剂；水产品、禽肉制品加工、销售（有效期限以许可证为准）；生物饲料研发，饲料及饲料原料销售（不含粮食）；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、主要财务数据（单位：元）

　　三、风险控制措施

　　1、担保对象仅为山东和美及其各级子公司的经销商、原料供应商。

　　2、担保对象提供反担保：反担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等。保证担保包括但不限于有担保资质和能力的自然人、法人组织提供保证担保等，抵押担保物包括但不限于房地产、棚舍资产、股票、银行理财等价值资产。

　　3、控制贷款额度比例：单笔贷款额度不超其实际资金需求的70%。

　　四、董事会意见

　　此次山东和美对担保对象向银行融资提供担保，有利于进一步拉动公司饲料等销量，扩大公司产业规模。担保对象向山东和美提供反担保，风险处于可控范围，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项尚需获得股东大会批准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：此次山东和美集团有限公司为经销商、原料供应商提供担保事项，能有效解决经销商的直接资金需求，提高山东和美集团有限公司的资金使用效率、原料备货，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司子公司山东和美对外提供担保能有效解决公司产业链内经销商、原料供应商的直接资金需求，有利于巩固落实公司产业链布局，符合公司发展战略。担保对象向山东和美提供反担保，风险处于可控范围，公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。该事项尚需获得股东大会批准。

　　综上，保荐机构对唐人神子公司对外提供担保事项无异议。

　　七、公司对外担保情况

　　截至2021年8月24日，公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为128,463.42万元（含本次新增担保），占公司2020年末经审计净资产的24.07%；公司及子公司对外担保余额为51,611.08万元，占公司2020年末经审计净资产的9.67%；公司对子公司担保已审批的有效额度为653,420万元，占公司2020 年末经审计净资产的122.43%；公司及子公司逾期担保金额为7,376.05万元，占公司2020 年末经审计净资产的1.38%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十四日