湖南机油泵股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603319              　　　　　　　　　　公司简称：湘油泵

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-053

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2021年8月24日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月14日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《2021年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-055）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　2、第十届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-054

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年8月24日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年8月14日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　公司监事在全面了解和审阅公司2021年半年度报告后，发表审核意见如下：

　　（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　《2021年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-055）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司监事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-055

　　湖南机油泵股份有限公司2021年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,218,854股，发行价为每股人民币35.96元，共计募集资金36,747.00万元，坐扣承销和保荐费用390.96万元后的募集资金为36,356.03万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用185.95万元后，公司本次募集资金净额为36,170.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　差异系尚未转出的发行费用（前期已使用自有资金支付的金额）185.95万元和购买理财产品金额16,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2021年6月21日出具了《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8362号）。公司于2021年6月21日召开十届七次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金2,731.51万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金，截至2021年6月30日已完成置换。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高募集资金使用效率，公司分别于2021年2月8日召开了第十届董事会第五次会议及第十届监事会第三次会议，于2021年2月24日公司召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会日止有效。独立董事发表了对此同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2021年5月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金投资相关产品如下：

　　（1）2021年3月9日，公司购买了中国建设银行股份有限公司保本保证收益型的单位大额存单共10,000.00万元，期限1年，尚未到期。

　　（2）2021年3月10日，公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证共10,000.00万元，期限90天。公司已于2021年3月30日提前赎回，本金与收益均收回。

　　（3）2021年4月1日，公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证共10,000.00万元，期限90天。公司已于2021年6月23日提前赎回，本金与收益均收回。

　　（4）2021年5月18日，公司购买了中国工商银行股份有限公司保本浮动收益型的结构性存款产品共6,000.00万元，期限为2021年5月18日至2021年10月12日。

　　(五) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(六) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，但较难单独核算其直接经济效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内， 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内， 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件： 募集资金使用情况对照表

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：湖南机油泵股份有限公司单位：人民币万元

　　[注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为36,170.08万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决