医疗器械股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2021-037

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年8月24日在公司三楼会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年上半年度）〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年上半年度）》（公告编号：2021-036）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 8 月 25 日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2021-038

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年8月24日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年上半年度）》（公告编号：2021-036）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

　　2021 年 8 月 25 日

　　公司代码：605369                       　　　　　　　　　　公司简称：拱东医疗

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　报告期内，公司以2020年度利润分配方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本变更为112,000,000股。各列报期间的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益以最新股本数量计算列报。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位： 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　本期，公司营业收入较上年同期增长70.76%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长97.74%，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润较上年同期增长93.25%。主要原因系：（1）公司本期境内销售中的IVD配套业务的销售收入大幅增长；（2）受新冠疫情影响，去年基数较低。敬请投资者查阅《公司2021年半年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”之三“经营情况的讨论与分析”之相关内容。

　　报告期内，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的其他事项。

　　2021年8月25日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2021-036

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于募集资金存放与实际使用情况

　　的专项报告（2021上半年度）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除此次发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。此次公开发行股票募集资金已于2020年9月10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。

　　（二）募集资金使用金额及余额情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司及董事会、管理层严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存储、使用和管理。

　　2020年9月10日，公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司黄岩支行（因募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司台州黄岩北城支行无对外签署募集资金监管协议的权利，故由其上级单位中国银行黄岩支行签署）签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　三、2021年上半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年上半年度，募投项目的资金使用总金额为10,022.58万元，截至2021年6月30日，已累计投入募集资金总额为30,190.66万元。使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2020年9月28日公司第一届董事会第十四次会议、公司第一届监事会第十一次会议，及2020年10月15日公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理；同时授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司相关部门实施；自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

　　2020年10月16日，公司将25,000.00万元的闲置募集资金定存在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行的1207031114200021559账户内，其中5,000.00万元的闲置募集资金已于2021年4月16日归还至募集资金专户，截至2021年6月30日，尚有20,000.00万元的闲置募集资金定存上述账户内。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，募投项目中“补充流动资金”项目已实施完毕，无节余资金；其他募投项目均未实施完成，不存在节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目均按计划实施。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2021 年 8月 25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”及“年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目”正在建设之中，尚未产生效益；

　　注2：“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益；

　　注3：“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。