河北汇金集团股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300368       证券简称：汇金股份      公告编号：2021-098号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月24日，河北汇金集团股份有限公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2021年半年度报告》及其摘要于2021年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　河北汇金集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：300368            证券简称：汇金股份          公告编号：2021-100

　　河北汇金集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、预计日常关联交易

　　2021年1月17日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，预计2021年度内，公司（包含控股子公司及控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过164,000万元。

　　2021年2月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

　　详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-015、2021-022。

　　2、回购股份

　　公司于2021年1月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　2021年1月22日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为2,170,500股，本次回购股份占公司总股本的比例为0.41%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股，支付的总金额为人民币27,053,052元（不含交易费用）。

　　截止2021年1月25日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000股，占公司总股本的比例为0.56%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股，支付的总金额为人民币37,332,528元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

　　详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-008、2021-010、2021-018、2021-019。

　　3、变更公司全称

　　2020年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》，同意公司将名称由“河北汇金机电股份有限公司”变更为“河北汇金集团股份有限公司”， 本次变更事宜仅针对公司全称进行调整，证券简称“汇金股份”及证券代码“300368”保持不变。

　　2021年2月4日，公司披露了《关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告》，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。

　　详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-136、2021-023。

　　4、以简易程序向特定对象发行股票

　　2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

　　2021年4月21日，汇金股份收到邯郸建投转来的邯郸市国资委向其出具的《邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会关于河北汇金集团股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（[2021]11号），邯郸市国资委原则同意邯郸建投在汇金股份股东大会上表态同意授权汇金股份董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，并要求邯郸建投在汇金股份本次向特定对象发行股票的发行方案确定后及时报送邯郸市国资委审批。

　　公司本次实施向特定对象发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过。

　　详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-055。

　　5、2020年度利润分配

　　2021年5月7日公司召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司以截至2020年12月31日的总股本531,943,475股剔除截至报告披露之日回购专用证券账户中已回购股份3,000,000股后的股本528,943,475股为基数，按每10股派发现金红利0.17元（含税），共分配现金股利8,992,039.08元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2021年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-041、2021-069。

　　6、非公开发行公司债券

　　2020年4月24日，经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司拟非公开发行不超过5亿元公司债券。

　　2020年7月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕583号），公司申请发行面值不超过4亿元人民币的河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。

　　2021年7月15日，公司发布《关于非公开发行公司债券无异议函到期失效的公告》称，鉴于债券市场环境、融资成本等方面发生变化，公司未在无异议函有效期内实施本次非公开发行公司债券，因此本次非公开发行公司债券无异议函自动失效。

　　详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-053、2020-085、2021-071。

　　7、控股孙公司竞拍获得国有土地使用权

　　公司于2019年6月6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。深圳市前海汇金天源数字技术有限公司成立子公司用于向东莞市东坑镇申请购买土地，投资建设产业园区。

　　2019年6月15日，公司发布了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的进展公告》，新公司广东汇金展拓实业有限公司完成了工商设立登记，取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　2020年12月25日，公司披露了《关于控股孙公司竞拍获得国有土地使用权的公告》，公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司参与东莞市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得地块编号为2020WT115号宗地的国有建设用地使用权，并已取得《成交结果确认书》。

　　2021年1月5日，公司发布了《关于控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司之全资子公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署了《项目投资效益协议书》。

　　2021年1月13日，公司发布了《关于控股孙公司签署<国有建设用地使用权出让合同>的公告》，公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

　　详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2019-085、2019-088、2020-138、2021-001、2021-009。

　　8、廊坊市云风数据中心项目进展情况

　　2020年3月12日，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与联想（北京）有限公司经友好协商于近日签署了《施工总承包框架协议》，就廊坊市云风数据中心项目的相关事项达成战略合作意向。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-022。

　　2020年3月14日，公司披露《关于控股子公司与联想（北京）有限公司签署战略合作框架协议的补充公告》，对签署《施工总承包框架协议》涉及的相关事项，公司特别提醒投资者注意相关风险因素并理性投资。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-024。

　　2021年1月7日，公司披露了《关于控股子公司与联想（北京）有限公司解除战略合作框架协议的公告》，除已签订并履行的两份具体设备集成销售及服务和施工合同外，《施工总承包框架协议》因业主及项目等非本协议三方原因已不具备后续继续签约条件，故经友好协商一致，同意无责解除，不再执行。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-003。

　　2021年1月19日，公司披露了《关于控股子公司收到项目合作确认书的公告》，公司控股子公司收到太极计算机股份有限公司发来的《项目合作确认书》，前海汇金已通过太极计算机股份有限公司对廊坊市云风数据中心项目供应商的筛选，被确定为廊坊市云风数据中心项目的合作单位（施工总包方），未来若成功签署相关合同，仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同，属于对前述终止合同的延续，没有新增合同。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-017。

　　2021年2月1日，公司披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与太极计算机股份有限公司经友好协商签署了《建设工程施工合同》、《UPS及边柜设备购销合同》，合同含税金额602,117,794.07元。本次签署的相关合同，仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同，属于对前述终止合同的延续，没有新增合同。

　　详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-020。

　　截止目前，前海汇金已签署相关采购合同如下：

　　注：廊坊项目的相关采购合同根据工程进度来结算，目前按完工情况，经双方友好协商决定按结算金额执行，原合同金额作变更处理。

　　截止目前，前海汇金已签署相关销售合同如下：

　　9、德兰尼特更改公司名称

　　2021年3月10日，公司全资子公司河北德兰尼特机电科技有限公司取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局换发的《营业执照》，德兰尼特公司名称由“河北德兰尼特机电科技有限公司”变更为“河北汇金机电有限公司”，其他登记信息保持不变。

　　详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-029。

　　10、收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权

　　公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的议案》。同意公司以自有资金3,987万元收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司股东河北盘龙物流有限公司持有汇金供应链30%的股权。本次公司收购完成后，公司持有汇金供应链 100%股权，汇金供应链成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2020-120。

　　2021年2月1日，公司披露了《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的进展公告》，汇金供应链完成了此次股权收购的工商登记手续，取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局核发的《营业执照》。此次股权变更登记完成后，公司持有汇金供应链100%股权，汇金供应链成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。详细内容公司已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-021。

　　11、对外投资设立控股子公司

　　2020年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与北京网丰丰年网络科技有限公司、北京亿安天下科技股份有限公司签署了《出资协议书》，共同投资设立深圳汇亿丰科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。深圳汇亿丰科技有限公司注册资金为5,000万人民币，其中，汇金股份以自有资金或自筹资金认缴出资2,550万元，持股比例为51%；北京网丰丰年网络科技有限公司认缴出资2,400万元，持股比例为48%；北京亿安天下科技股份有限公司认缴出资50万元，持股比例为1%。本次投资完成后，深圳汇亿丰科技有限公司将成为公司的控股子公司。

　　2021年1月6日，公司披露了《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》，该新设控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，新设控股子公司名称为深圳汇金网丰科技有限公司，法定代表人王为民，住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C1202J。

　　2021年4月26日，经公司总经理办公室会议审议通过，北京网丰丰年网络科技有限公司和北京亿安天下科技股份有限公司同意解除《出资协议书》退出深圳汇金网丰科技有限公司，并将北京网丰丰年网络科技有限公司持有的汇金网丰48%股权及北京亿安天下科技股份有限公司持有的汇金网丰1%的股权分别以1元的价格转让给本公司。

　　2021年7月6日，汇金网丰完成工商变更。自此，汇金网丰成为公司全资子公司。