深圳市朗科科技股份有限公司第五届 董事会第十二次（定期）会议决议公告

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（定期）会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年8月23日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8名, 其中魏卫、邢天昊、于波、仇夏萍、李小磊、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度财务报告》

　　《2021年半年度财务报告》详见《2021年半年度报告全文》第十节。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》

　　经审议，董事会认为：编制和审议公司《2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　财政部2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号--租赁)(财会[2018]35号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　经审议，董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　公司独立董事对2021年半年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，公司监事会对《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月二十五日

　　证券代码：300042           证券简称：朗科科技      公告编号：2021-061

　　深圳市朗科科技股份有限公司第五届

　　监事会第九次（定期）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（定期）会议于2021年8月23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中李泳著以通讯方式出席会议。会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2021年半年度公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司监事会

　　二○二一年八月二十五日

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2021-062

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　2021年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》已于2021年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2021-065

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第五届董事会第十二次（定期）会议、第五届监事会第九次（定期）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。因财政部修订并发布了最新会计准则，现根据相关规定并结合公司实际情况，拟对公司会计政策进行变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：    一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第 21号--租赁》及其相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号--租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更执行日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次修订对公司2021年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

　　四、本次会计政策变更的审议程序

　　公司于 2021 年 8 月 23 日召开第五董事会第十二次（定期）会议和第五届监事会第九次（定期）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议通过即可生效，无需提交股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等相关文件要求进行的变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。

　　七、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次（定期）会议决议；

　　2、第五届监事会第九次（定期）会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十五日

　　证券代码：300042              证券简称：朗科科技           公告编号：2021-063

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.获高新技术企业再认定

　　公司2020年顺利通过了高新技术企业的重新认定，年度内已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，具体详见公司于2021年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2021-007）。

　　2.公司持股5%以上股东减持

　　公司持股5%以上股东、董事邓国顺先生于1月7日邮件告知公司其提前终止于2020年7月31日披露的减持计划。另于6月17日函告公司计划自2021年7月10日至2022年1月9日期间集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持公司股份不超过8,668,275股（占本公司总股本比例4.3255%）。上述具体内容具体详见公司分别于1月8日、6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于持股5%以上股东提前终止减持计划的公告》（公告编号：2021-002）《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-049）。

　　3.投资设立全资子公司

　　2021年1月26日公司召开了第五届董事会第六次（临时）会议分别审议通过了《关于在北京投资设立全资子公司的议案》、《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金共计6,000万元人民币分别在北京、深圳投资设立全资子公司。2月25日，北京朗科创新技术发展有限公司、深圳市朗盛电子有限公司完成工商注册登记手续并取得了相应的《营业执照》。6月18日召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》，公司对全资子公司深圳市朗盛电子有限公司出资方式由“以现金方式出资”变更为“以现金、实物等方式出资”，出资总额不变。

　　上述具体内容详见公司分别于1月28日、3月4日、6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第五届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-004）《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-005）《关于对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-014）《第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-050）《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》（公告编号：2021-051）。

　　4. 第一大股东的股东变更及司法拍卖

　　公司第一大股东上海宜黎的控股股东北京巧悦企业管理咨询有限公司向北京龙德成长智慧科技有限公司以抵偿重组债务的方式转让所持有的上海宜黎52%股权。上海宜黎于2021年5月21日告知公司，其股权结构进行了变更，持有上海宜黎48%股权的北京太平山水信息咨询服务有限责任公司变更成韶华（深圳）文化投资有限公司，已经办理工商变更登记手续并领取了新的营业执照。上述股权变更事宜具体内容详见公司分别于2月7日、5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于披露详式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2021-010）《祥式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《关于第一大股东的股权结构变更公告》（公告编号：2021-044）。

　　公司第一大股东上海宜黎因与中科汇通存在股权转让纠纷导致所持公司约2,864.95万股股份（占其所持公司股份总数的57.33%）被轮候冻结。4月18日上海宜黎函告公司，因与靖江市润元农村小额贷款有限公司股份质押融资一案申请恢复执行，上海宜黎所持有的公司4,987.50万股股份进入司法拍卖流程；5月28日该司法拍卖中止。具体内容详见公司分别于3月15日、4月18日、5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于第一大股东部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2021-015）、《关于第一大股东所持股份进入司法拍卖程序的提示性公告》（公告编号：2021-022）、《关于第一大股东所持公司股份中止司法拍卖的公告》（公告编号：2021-045）。

　　5.2020年年度权益分派

　　2020年年度权益分派方案获2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案以公司现有总股本200,400,000股为基数向全体股东每10股派0.50元人民币现金，股权登记日为：7月5日，除权除息日为：7月6日。该权益分派已实施完毕，具体详见公司于6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-052）。