中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第16次会议决议公告

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药          公告编号：临2021-045号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第16次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月24日以现场加通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

　　(二) 本次会议通知于2021年8月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

　　报告具体内容请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

　　由于工作岗位调整，张琳女士不再担任公司证券事务代表，董事会同意聘任郭璠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。

　　郭璠女士简历如下：

　　42岁，大学本科，中级会计师。

　　曾任公司财务部预算科经理、中国医药保健品有限公司财务部核算科科经理；现任公司董事会办公室高级经理。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　公司代码：600056                      　　　　　　　　　　公司简称：中国医药

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用