江苏中南建设集团股份有限公司关于 为常熟峰达等公司提供担保的进展公告

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-161

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额724.88亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的252.56%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为常熟峰达房地产开发有限公司（简称“常熟峰达”）提供担保事宜

　　为了推进常熟春和景庭项目发展，公司持股19.8%的常熟峰达向中国光大银行股份有限公司常熟支行借款50,000万元，期限36个月。公司持股60%的子公司扬州锦嵩开发置业有限公司（简称“扬州锦嵩”）质押其持有的常熟峰达33%股权，公司及常熟峰达其他两方股东同时为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额均为50,000万元。扬州锦嵩另一股东按其持股比例向公司提供反担保。

　　2、为泉州钧哲房地产开发有限公司（简称“泉州钧哲”）提供担保事宜

　　为了业务发展需要，公司全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司向公司持股50.1%的合伙企业南京中晋企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“南京中晋”）平价转让持有泉州钧哲100%股权的厦门珑映房地产开发有限公司（简称“厦门珑映”）99%股权，转让完成后，公司持有厦门珑映50.6%的股权。泉州钧哲以公允价值30,000万元向上海爱建信托有限责任公司（简称“爱建信托”）转让其持有的泉州玺院项目资产收益权，期限12个月，到期后按约定公允价值回购。公司为有关回购义务提供连带责任担保，担保金额30,000万元。

　　公司2020年第八次临时股东大会及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》及《关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日及2021年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、 担保额度使用情况

　　注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　1、常熟峰达房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年2月2日

　　注册地点：常熟市古里镇银河北路9号11幢113

　　法定代表人：王昆

　　注册资本：人民币30,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；财务咨询；非居住房地产租赁；会议及展览服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　2、泉州钧哲房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年5月11日

　　注册地点：福建省泉州市晋江市池店镇唐厝村凤池西路20号侨联大厦三楼302

　　法定代表人：杨杰

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营，物业管理，房地产经纪。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保文件的主要内容

　　1、为常熟峰达提供担保事宜

　　（1）担保主要内容：扬州锦嵩质押其持有的常熟峰达33%股权，公司及常熟峰达其他两方股东同时为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额均为50,000万元。扬州锦嵩另一股东按其持股比例向公司提供反担保。

　　（2）担保范围：本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿全。实现债权的费用（包括但不压于诉论/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　（3）担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

　　2、为泉州钧哲提供担保事宜

　　（1）担保主要内容：公司为有关回购义务提供连带责任担保，担保金额30,000万元。

　　（2）担保范围：主债权，及于主债权项下的回购本金、回购溢价款、违约金、损害赔偿金以及上海爱建信托有限责任公司为实现主债权和担保权利的其他所有应付费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、手续费、电讯费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、律师费等）。

　　（3）担保期限：主债务履行期限届满之日后三年。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向上述公司提供担保，是基于公司业务发展需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时，公司将通过要求被担保公司的其他股东同时提供全额担保或按持股比例向公司提供反担保等方式，保障公司权益。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为724.88亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的252.56%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为124.13亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的43.25%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设        公告编号：2021-160

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于投资南京中晋有限合伙份额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　日前，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（简称“南通新世界”）作为普通合伙人，公司全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司（简称“厦门德誉”）作为劣后级有限合伙人，与独立第三方上海爱建泽盈投资管理有限公司（简称“爱建泽盈”）、上海爱建信托有限责任公司（简称“爱建信托”）合作设立南京中晋企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“南京中晋”），进行房地产业务投资。本次南通新世界出资100万元，厦门德誉出资65,200万元，合计投资金额65,300万元，占公司2020年度经审计归属上市公司股东的股东权益的2.28%。根据《公司章程》等相关规定，有关投资无须董事会、股东大会审议，不构成与公司控股股东及其他关联方的关联交易或同业竞争等情况。

　　二、投资对象基本情况

　　1、名称：南京中晋企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、经营范围：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务；销售代理

　　3、合伙人及出资情况：南通新世界作为普通合伙人（GP1）出资100万元，持股0.1%；爱建泽盈作为执行事务合伙人和普通合伙人（GP2）出资100万元，持股0.1%；爱建信托作为优先级有限合伙人（LP1）出资65,000万元，持股49.8%；厦门德誉作为劣后级有限合伙人（LP2）出资65,200万元，持股50.0%

　　4、出资进度：按照执行事务合伙人发出的缴付出资通知以自有资金一次性或分次缴付

　　5、存续期限：30年

　　6、收益分配：根据具体投资项目及其产生收益的情况，合伙企业的利润分配方案由全体合伙人另行协商约定

　　7、退出机制：投资期满后，通过清算分配、向第三方转让标的股权等方式退出

　　8、包括公司控股股东和实际控制人在内的公司持股5%以上的股东，公司董事、监事和高级管理人员及其关联人未参与有限合伙企业份额认购，也均不在合伙企业中任职

　　三、合作方简介

　　1、上海爱建泽盈投资管理有限公司

　　成立时间：2016年5月16日

　　注册地：上海市黄浦区南苏州路381号410H05室

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：吴淳

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：投资管理，资产管理，股权投资管理，投资咨询。

　　控股股东及实际控制人：上海爱建集团股份有限公司

　　信用情况：不是失信被执行人

　　本次投资规模及持股比例：作为GP2出资100万元持股0.1%

　　2、 上海爱建信托有限责任公司

　　成立时间：1986年8月1日

　　注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：徐众华

　　注册资本：人民币460,268.4564万元

　　主营业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　实际控制人：王均金

　　信用情况：不是失信被执行人

　　本次投资规模及持股比例：作为LP1出资27,000万元持股49.8%

　　以上合作方与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系，不持有公司股份。

　　四、投资目的及对公司的影响

　　本次投资旨在拓宽合作渠道，为合作方创造投资机会，与合作方一起推进公司业务发展。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十五日