有研粉末新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员2020度 绩效工资及2021年度薪酬方案的公告

　　证券代码：688456             证券简称：有研粉材            公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事、高级管理人员2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案，本方案已于2021年8月24日经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2020年度-2021年度任期内的董事、高级管理人员

　　适用期限：2020年1月1日至2021年12月31日

　　二、 薪酬方案

　　（一） 董事薪酬方案

　　1.独立董事津贴标准

　　公司独立董事津贴为6万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

　　2.非独立董事薪酬方案

　　专职董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定，

　　在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，绩效工资公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放不领取董事职务报酬。

　　其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　（二） 高级管理人员薪酬方案

　　1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　2.公司高级管理人员的薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，绩效工资公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放；

　　上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　三、 审议程序

　　（一）公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司董事2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司于2021年8月24日召开的第一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司董事2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案的议案》。

　　（三）独立董事意见

　　1.关于公司董事2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案的独立意见：公司董事2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况，符合公司长远发展需要，未损害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司董事2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案，并同意将该方案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2.关于公司高级管理人员2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案的独立意见：公司高级管理人员2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况及高级管理人员任职能力，促进工作效率和经营效益的提升，未损害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司高级管理人员2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案。

　　四、 其他规定

　　1.在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放；

　　2.按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取津贴或薪酬的非独立董事和高级管理人员办理五险一金。

　　3.公司董事2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案经董事会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2021年 8 月26日

　　证券代码：688456        证券简称：有研粉材        公告编号：2021-026

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月10日  14 点00 分

　　召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月10日

　　至2021年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司2021年8月24日召开的第一届董事会第十四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年9月9日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

　　（二）登记地点：有研粉末新材料股份有限公司资本运营部

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2021年9月9日下午17:00 时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“有研粉材2021 年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材资本运营部

　　会议室联系人：王妍

　　联系电话：010-61666627

　　传真：010-61666627

　　电子邮件：yyfm@gripm.com

　　邮编：100407

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　有研粉末新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。