柳州钢铁股份有限公司 2021年半年度经营情况公告

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》的要求，现将公司2021年半年度主要经营数据披露如下：

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　公司代码：601003     　　　　　　　　　　公司简称：柳钢股份

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2021-037

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的方式送达各位董事，于2021年8月25日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年半年度报告及其摘要

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份有限公司子公司管理制度》的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司子公司管理制度》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新预计2021年部分日常关联交易的公告》（2021-040号）。独立董事对此事项发表了表示同意的事前认可及独立意见。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-042）及《公司章程》（2021年8月）。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

　　根据《公司章程》规定，定于2021年9月10日（星期五）召开“2021年第三次临时股东大会”，第八届董事会第三次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：

　　3.关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案

　　4.审议修订《公司章程》的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2021-038

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的方式送达各位监事，于2021年8月25日以通讯方式召开。应到会监事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年半年度报告及其摘要

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新预计2021年部分日常关联交易的公告》（2021-040号）。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　三、监事会对如下事项发表独立意见：

　　（一）监事会对2021年半年度报告的审核意见：

　　公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2021年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1.公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2021年半的经营情况和财务状况等事项。

　　2.公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　3.公司监事会成员没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.公司监事会成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　（二）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司本次重新预计部分关联交易，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，符合公司的利益和长远发展，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码:601003           证券简称:柳钢股份        编号:2021-040

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于重新预计2021年部分

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易需提交股东大会审议

　　●本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年8月25日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案》，上述议案经非关联董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述重新预计2021年部分日常关联交易的事项，进行了事前认可并发表了独立意见：本次重新预计2021年部分日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　审计委员会对上述事项发表意见：本次公司重新预计2021年部分日常关联交易是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据实际经营情况进行合理预计，因此我们认为本次重新预计2021年部分日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

　　（二）2021年日常关联交易重新预计情况

　　1.采购商品、接受劳务

　　单位：万元

　　2.出售商品、提供劳务

　　单位：万元

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方2020年度主要财务数据

　　单位：亿元

　　（三）与上市公司的关联关系

　　上述关联方是公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

　　三、关联交易定价政策

　　公司与上述关联方关联交易的定价原则是：

　　1.参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

　　2.如无上述价格时，按提供商品或劳务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

　　3.当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类商品或劳务的价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作是以双方经营效率最优化为基础而做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：601003       证券简称：柳钢股份       公告编号：2021-041

　　柳州钢铁股份有限公司关于

　　召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月10日  10点00 分

　　召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月10日

　　至2021年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2021年8月25日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，并于2021年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

　　3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

　　4、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　六、 其他事项

　　登记地址：柳州市北雀路117号

　　书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

　　邮政编码：545002

　　电话：0772-2595971

　　传真：0772-2595971

　　联系人：邓旋、李颖

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州钢铁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601003　　　      　　　证券简称：柳钢股份　　　　   　　公告编号：2021-042

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第八届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据市场监督管理部门的经营范围表述目录，将公司经营范围中的“废旧物资处置（危险废弃物除外）”调整为“再生资源销售”，其余条款不变。具体修订条款如下：

　　本次章程修订需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2021年8月26日