上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605208        证券简称：永茂泰       公告编号：2021-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2021年8月25日在上海以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于2021年8月15日通过电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《2021年半年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的半年报摘要。

　　(二) 审议通过《永茂泰2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告2021-029)。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十六日

　　公司代码：605208    　　　　　　       公司简称：永茂泰

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本中期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605208        证券简称：永茂泰        公告编号：2021-030

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2021年8月25日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于2021年8月15日通过电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《2021年半年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的半年报摘要。

　　(二) 审议通过《永茂泰2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告2021-029)。

　　(三) 审议通过《关于修订永茂泰信息披露管理制度的议案》；

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《永茂泰信息披露管理制度(2021年8月修订)》。

　　三、上网公告附件

　　独立董事签署的《关于永茂泰第二届董事会第六次会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十六日