河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

　　股票简称：平高电气        股票代码：600312        编号：临2021-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2021年8月13日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年8月25日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告及报告摘要》：

　　监事会对公司2021年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

　　1、公司2021年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2021年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2021年1-6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，经营层对经营状况的分析客观具体；

　　4、在公司2021年半年度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气         编号：临2021-036

　　河南平高电气股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2021年8月13日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年8月25日以现场结合通讯的方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年上半年经营情况报告》。

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告及报告摘要》。

　　与会董事认为公司2021年半年度报告客观地反映了公司2021年半年度财务情况、经营成果，并发表如下确认意见：

　　保证公司2021年半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　公司代码：600312                      　　　　　　　　　　公司简称：平高电气

　　河南平高电气股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用