南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年半年度报告摘要

　　证券代码：300826            证券简称：测绘股份            公告编号：2021-077

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、股权收购易图地信

　　2021年5月13日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购江苏易图地理信息科技有限公司70%股权的议案》，同意以公司自有资金15,120万元人民币收购易图地信70%股权。公司于2021年5月28日完成对易图地信的股权收购工作，工商变更完成，自2021年6月起纳入公司合并报表。

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2021-074

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2021年8月15日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2021年8月25日在公司819会议室召开，本次会议采取现场会议和视频会议方式召开。

　　3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场或视频通讯方式出席会议并表决。

　　4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。

　　5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要，以及巨潮资讯网同日披露的《2021年半年度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，全体董事认为：公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

　　《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　3、审议通过《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来长远发展规划，同意公司进行组织架构的调整。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　三、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　独立董事关于第二届董事会

　　第九次会议相关事项的独立意见

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年8月25日在公司819会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第九次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：

　　一、关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

　　经审阅公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　二、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况

　　经审核，我们认为：2021年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况；不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保事项。公司在对外担保的管理上严格遵守相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

　　我们认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升自有流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财业务可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　独立董事：涂  勇  杜培军  陈良华

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　2021年8月25日

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2021-076

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2021年8月15日以电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2021年8月25日在公司808会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。

　　3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并表决。

　　4、本次监事会由李勇先生主持。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要，以及巨潮资讯网同日披露的《2021年半年度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，全体监事认为：公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

　　《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　3、审议通过《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　三、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份     公告编号：2021-079

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　关于2021年半年报披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》已于2021年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：300826      证券简称：测绘股份    公告编号：2021-080

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2976号”《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.88元，募集资金总额为人民币457,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币55,013,900.00元后，实际募集资金净额为人民币402,586,100.00元。

　　上述资金到位情况业经容诚会计师事务所于2020年3月31日出具容诚验字[2020]216Z0005号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　2021年1-6月，公司投入募投项目资金人民币26,891,144.50元。截至2021年6月30日止，公司累计投入募投项目资金人民币265,849,942.23元，其中，使用募集资金置换已用自筹资金投入募集资金投资项目94,314,917.54元，使用募集资金补充公司流动资金80,000,000.00元。

　　截至2021年6月30日止，加上利息收入扣除相关银行手续费后剩余募集资金净额为148,950,199.46元，其中，购买理财产品人民币60,000,000.00元，募集资金专户余额人民币88,950,199.46元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（二）募集资金管理制度的执行

　　公司于2020年4月分别与中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　（三）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下表：

　　注：2020年4月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，将“补充流动资金项目”募集资金专户中的8,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。具体详见公司2020年4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告（2020-011）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2021年8月25日批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：300826        证券简称：测绘股份       公告编号：2021-081

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　关于公司申请使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟将部分闲置自有资金开展委托理财业务。

　　一、现金管理的基本情况

　　1、资金使用额度

　　公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　2、授权期限

　　授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　3、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。

　　4、具体实施方式

　　公司董事会、监事会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露履行信息披露义务。

　　6、关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制

　　（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升自有流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财业务可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　五、监事会意见

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、保荐机构的核查意见

　　测绘股份使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意意见。上述事项履行了相应程序，并符合《上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

　　综上，华泰联合证券同意测绘股份使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　七、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2021-083

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司治理结构，提升上市公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来长远发展规划，董事会同意公司进行组织架构的调整，本次调整后的公司组织架构图附后。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　附件：调整后的公司组织架构图

　　华泰联合证券有限责任公司关于南京市

　　测绘勘察研究院股份有限公司使用部分

　　闲置自有资金进行现金管理的核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就测绘股份拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　1、资金使用额度

　　公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　2、授权期限

　　授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　3、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。

　　4、具体实施方式

　　公司董事会、监事会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露履行信息披露义务。

　　6、关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制

　　（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　四、程序履行情况

　　2021年8月25日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，华泰联合证券认为：测绘股份本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　保荐代表人：杜长庆 姚   黎

　　华泰联合证券有限责任公司

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