四川科伦药业股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002422            证券简称：科伦药业              公告编号：2021-151

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内详细事项见《2021年半年度报告》。

　　证券代码：002422             证券简称：科伦药业            公告编号：2021-149

　　四川科伦药业股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会第三次会议通知于2021年8月20日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第七届董事会第三次会议于2021年8月24日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘思川先生以现场方式出席，其他董事均以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　2021年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2021年8月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊制度>的议案》

　　为进一步加强公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，修订了《反舞弊制度》。根据《公司章程》的相关规定，本次制度修订在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司《反舞弊制度》全文于2021年8月26日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　备查文件：

　　经公司董事签字确认的公司第七届董事会第三次会议决议。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：002422             证券简称：科伦药业            公告编号：2021-150

　　四川科伦药业股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监事会第二次会议通知于2021年8月20日以电话和电子邮件方式送达全体监事。公司第七届监事会第二次会议于2021年8月24日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事万鹏先生以现场方式出席，其他监事均以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2021年8月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　经公司监事签字确认的公司第七届监事会第二次会议决议。

　　四川科伦药业股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月25日